证券代码:002085证券简称:公告编号: 2011-053

　　 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司 　　第四届董事会第十四次会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月16日以通讯方式召开。会议通知于2011年12月11日以电子邮件和专人送达的方式送达公司全体董事。会议出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经审议通过决议如下: 　　会议审议通过了关于通过传真方式增加日常关联交易预计的议案。 　　在对该项议案的表决中，关联董事陈、、张锡康回避表决，其他六名董事参加了表决。 　　表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票，弃权3票。 　　会议同意公司及控股子公司向关联方浙江丰丸科技发展有限公司增资2，800万元购买低压铸造机、毛刺机等设备，全年累计向浙江丰丸科技发展有限公司购买金额不超过3，300万元。 　　独立董事和监事会已表示同意该议案。详见公司指定的信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2011年12月17日在《证券时报》披露的相关公告。 　　特此公告。 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司 　　董事会 　　2011年12月17日 　　股票代码:002085股票简称:丰丸奥维公告编号: 2011-054 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司 　　新增日常关联交易公告 　　本公司及公司全体董事、监事、***管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)及其控股子公司已审议通过向浙江丰丸科技发展有限公司(以下简称“丰丸科技”)购买设备增加日常关联交易的预计事项，现公告如下: 　　一、关联交易概述 　　浙江丰丸科技发展有限公司是一家生产和销售低压铸造机及自动化设备的企业，由丰丸奥特控股集团有限公司(占股52.08%)控制，是本公司的关联方。公司的自动化系统是一系列具有全部知识产权的***新型机器人浇注系统，以铝合金车轮自动浇注系统为代表。获中国机械工业科技三等奖，被评为省级高新技术产品。经初步估算，2011年公司及控股子公司(威海丰丸奥威尔汽轮机有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江丰丸电机有限公司、广东丰丸电机有限公司)将与关联方新增关联交易2800万元。 主要用于采购丰丸科技低压铸造机等设备。预计2011年度公司与关联方的关联交易总额不超过3，300万元(其中498万元已经公司四届五次董事会审议通过。详见公司指定信息披露网站《http://www.cninfo.com.cn》及2011年3月19日《证券时报》披露的相关公告)，不超过***近一期经审计公司净资产(2011年9月30日)的2.36%，无需提交股东大会审议。 　　第二，介绍关联人和关联关系 　　1.基本信息 　　(1)公司名称:浙江丰丸科技发展有限公司 　　(2)法定代表人:倪 　　(3)注册资本:2500万元。 　　(4)实收资本:2500万元。 　　(5)成立日期:1992年7月27日。 　　(6)企业类型:有限责任公司 　　(7)地址:新昌县城关镇省级高新技术产业园区。 　　(8)经营范围:生产销售:铸造机械、铸件、模具、自动化成套设备、环保设备；科技开发:铸造机械、成套自动化设备、环保设备、有色合金铸件。 　　(9)财务状况: 　　***近一个会计年度的财务数据:截***2010年12月31日，丰丸科技总资产12，194.09万元，净资产5，254.29万元。2010年实现营业收入7030.17万元，净利润1034.99万元。 　　***新财务数据:截***2011年9月30日，丰丸科技总资产15，327.66万元，净资产5，421.94万元。2011年1-9月实现营业收入6586.48万元，净利润667.64万元(未经审计)。 　　2.与上市公司的关系 　　该关联方与本公司受丰丸奥特控股集团有限公司控制，符合《上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定，与本公司构成关联方。 　　三。关联交易的定价基础 　　公司以上关联交易价格均为市场价格，公允合理，与关联方及无关联第三方的类似商品和服务价格一致，不存在损害公司及其他股东利益的行为。 　　第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响 　　1.通过向丰丸科技购买设备，我公司可以提高设备产能，从而提高生产效率，进一步增强企业竞争力。 　　2.上述关联交易是公司正常生产经营的需要。公司与上述关联方的关联交易严格遵循市场交易和关联交易定价“公开、公平、公正”的原则，价格公允，不会影响公司的独立性。上述关联交易将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。 　　5.自年初***披露日与关联方发生的各种关联交易总额。 　　截***本公告日，公司及控股子公司与关联方的关联交易累计金额为1，417.38万元(其中938.45万元系浙江丰丸汽车有限公司资产重组所致)。 　　不及物动词独立董事的意见 　　针对此项议案，公司独立董事李若山先生、张树林先生、孙大建先生对上述关联交易发表了如下事前认可意见: 　　1.会议召开前，我们收到了公司及控股子公司拟与丰丸科技签订的合同文件，以及关于将日常关联交易事项增加***第四届董事会第十四次会议审议的议案，该议案内容翔实，有助于董事会做出合理判断。 　　2.经事前核查，该日常关联交易的发生是正常的市场行为，完全属于公司及控股子公司的正常经营范围，所采购的设备产品质量有保证，交货及时，价格合理。我们认为，该关联交易定价合理，操作规范，符合日常关联交易的决策程序，不会对上市公司利益产生任何不利影响。因此，本次日常关联交易的发生是合理的、必要的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 　　针对此项议案，公司独立董事李若山先生、张树林先生、孙大建先生对上述关联交易发表独立意见如下: 　　公司与关联方之间的日常关联交易是公司正常经营所必需的，是合法的经营活动，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不损害公司及非关联股东的利益，关联交易履行了法定审批程序。公司董事会在对关联交易作出决议的过程中，履行了诚实、信用、勤勉的义务，关联董事按照相关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大不确定性风险。 　　七。董事会的审议 　　以6票同意，0票反对，0票弃权，3票弃权，通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》；本议案表决时，关联董事陈、、张锡康回避表决，其他六名董事参加了表决。 　　八。监事会意见 　　对此议案，公司监事会发表意见如下:同意公司及控股子公司向关联方浙江丰丸科技发展有限公司采购低压铸造机、毛刺机等设备，全年累计向浙江丰丸科技发展有限公司采购金额不超过3，300万元。上述关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可和独立意见。相关关联董事遵守回避制度，程序合法有效。关联交易的价格参考市场价格确定。 遵循公平公正的原则。不存在损害公司及无关联股东利益的行为，不会影响公司的持续经营和发展。 　　九。参考文件 　　1.浙江丰丸奥维汽轮机有限公司第四届董事会第十四次会议决议； 　　2.独立董事事前认可意见及独立董事意见； 　　3.浙江丰丸奥维汽轮机股份有限公司第四届监事会第九次会议决议: 　　特此宣布 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司董事会 　　2011年12月17日 　　股票代码:002085股票简称:丰丸奥维公告编号: 2011-055 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司 　　第四届监事会第九次会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 　　浙江丰丸奥维汽轮机股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年12月16日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名；会议通知于2011年12月11日以电子邮件和专人送达方式送达公司全体监事。会议由监事会主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。经审议通过决议如下: 　　会议审议通过了关于通过传真方式增加日常关联交易预计的议案。 　　在该项议案的表决中，关联监事陆雪莲、赵亚红回避表决，其他三名监事参与了表决。 　　表决结果:同意3票，反对0票，反对0票，弃权2票。 　　监事会对该议案发表如下意见:会议同意公司及控股子公司向关联方浙江丰丸科技发展有限公司采购低压铸造机、去毛刺机等设备，全年累计向浙江丰丸科技发展有限公司采购金额不超过3，300万元。上述关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可和独立意见。相关关联董事遵守回避制度，程序合法有效。关联交易的价格参考市场价格确定。 遵循公平公正的原则。不存在损害公司及无关联股东利益的行为，不会影响公司的持续经营和发展。 　　详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及公司于2011年12月17日在《证券时报》披露的相关公告。 　　特此宣布 　　浙江丰丸奥维汽轮机有限公司 　　董事会 　　2011年12月17日

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