原标题:上海樊棋电缆有限公司

　　 　　一个重要的提示 　　本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站及中国证监会指定的其他媒体仔细阅读年度报告全文。 　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、***管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。 　　公司的所有董事都出席了董事会。 　　4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 　　5.董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。 　　公司分别于2020年10月26日和2020年11月13日召开了第二届董事会第九次会议和2020年第三次临时股东大会。审议通过了《关于2020年前三季度利润分配预案的议案》，以2020年9月30日总股本400，580，000股为基数，向全体股东派发现金红利0.5元/股。截***2021年1月6日，上述利润分配方案已实施完毕。 　　2021年3月29日，召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案专项说明的议案》。2020年拟不进行现金分红，资本公积不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。 　　公司的基本信息 　　1公司简介 　　■ 　　■ 　　2 .报告期内公司主营业务简介 　　(1)公司主营业务的说明。 　　本公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近30年在电线电缆行业的精耕细作，已成为上海***大的电线电缆生产和销售企业，也是全国***大的电线电缆产品生产商和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气设备用电线电缆。两类电缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、船舶/船舶、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程、工矿、海上风电等领域。 　　经过多年的经验积累和积极的自主创新，公司拥有5万多种产品，能够满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、抗弯曲、防鼠防蚁、阻燃、防火、防紫外线、抗辐射、电磁兼容等复杂使用环境的要求。公司部分布线产品被上海电线电缆协会评为“五***产品”；高柔性机器人电缆(耐弯曲达2000万次)、军用水封电缆(耐10 MPa水压)、耐寒电缆(零下80摄氏度)等高端特种电缆达到国内领先水平。 　　公司自成立以来，以“打造民族电线电缆制造业的中坚力量”为企业使命，以“成为中国一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终贯彻“以质量求生存、以信誉求发展、以服务保保障”的经营理念，凭借“高质量、大规模、品种全、交期快、服务好”取得了一定的竞争优势和服务。 　　(二)公司的经营方式 　　岁末年初，公司召开会议，总结今年的工作，规划下一年的工作前景。管理层全体成员根据今年的经营情况和变化的市场形势，讨论并认真分析和预测经济形势和市场形势，制定符合公司发展战略的年度销售目标、生产目标等其他年度工作目标，并在既定的总体目标框架内分解落实到各子公司、各部门，自上而下签订年度个人目标责任书，严格执行目标责任考核。在年度目标实施过程中，公司将在每季度结束后一个月内组织公司***管理层、子公司负责人和部门负责人定期召开工作会议。 将上年同期与年度责任目标进行对比，分析落实目标任务完成情况，同时进行抽查，确保目标任务顺利完成或超额完成。 　　年度目标确定后，公司通过销售部门获取订单信息，生产部门根据客户下达的订单和ERP库存集成系统对库存的准确统计制定生产计划；总经理办公室和采购中心结合市场原材料供求情况和公司生产计划，合理采购铜、铝、绝缘材料、护套材料、铠装材料等辅助材料。电线电缆产品由公司生产加工，通过直销或分销模式销售给客户，实现了公司的长期稳定发展。 　　公司的业务操作流程如下: 　　■ 　　1.采购模式:公司制定并实施严格的供应链管理制度，采购中心和质量中心共同筛选合适的供应商。公司在电缆生产中需要消耗的原材料主要是铜、铝、绝缘、护套料、铠装电荷以及100多种相关配件。为保证采购原材料的质量，有效降低采购成本，由公司总经理办公室牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料进行全面检查，确保质量。总经理办公室结合公司生产、库存和市场原材料价格变化，认真分析市场趋势，公司及时采购， 从而严格控制。确定合格供应商的具体程序和步骤如下图所示: 　　■ 　　2.生产方式:生产方式主要以“以销定产，适当库存”为原则。公司生产部一方面根据客户订单、销售预测、合理库存和产能制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的及时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，以“R&D设计、制造、销售服务”的模式下达生产订单，实行按订单生产，满足客户标准和差异化需求。 　　3.销售模式:公司实行分销与直销相结合的线下销售渠道，依托各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供完善便捷的购买服务。在分销模式下，公司依托多年的华东经验，选择有一定业务资源的公司进行分销合作。公司建立了网点多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司产品通过买断的方式直接销售给经销商，公司物流中心安排配送给经销商指定的终端客户。公司通过建立完善的库存储运内控体系，通过ERP库存集成系统与经销商共享库存信息，从而实现准确快速的发货。与此同时， 公司通过良好的服务和大力发展有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现了销售网络的快速扩张和公司销售业绩的持续增长。在直销模式中，销售团队和电商平台(淘宝、天猫、JD.COM、苏宁、拼多多等。)作为载体直接销售给海洋工程、***电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程等零散客户。公司线下直销主要通过参与投标、商务谈判等方式，从当地电力公司、工程用户等客户处获取销售合同。公司与大客户的直接合作和参与重点项目建设起到了良好的示范作用， 并且线上直销在不同程度上满足了小微客户对公司产品的需求。重点项目的横向示范作用和网络销售垂直市场的下沉，必将有助于进一步提升公司的品牌价值和市场份额，实现公司的可持续发展。 　　(3)行业描述。 　　电线电缆行业作为国民经济***大的支柱产业之一，在我国机械行业中排名第二，仅次于汽车制造和零部件制造，是各行业的基础。其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、船舶/船舶、智能装备、冶金、石化、港口机械和海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”。 　　2020年，圆满完成“十三五”规划，圆满完成主要目标任务，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。“四大革命、一大合作”的新能源安全战略呈现出根深蒂固、生机勃勃的崭新局面。2021年召开全国人民代表大会，总结过去，展望未来。会议提出了“做好二氧化碳排放峰值和碳中和工作，优化产业结构和能源结构”，“以改革的方式推动降低企业生产经营成本，推进能源、交通、电信等基础产业改革”，“全面实施乡村振兴战略，扎实推进农村改革和农村建设， 加强农村基本公共服务和公共基础设施建设”。同事们明确，2021年和“十五”期间能源行业的重点工作是确保清洁、低碳、安全、高效，提高“十五”现代能源体系规划、分领域规划和重点区域能源规划的效果。同时，政府工作报告提出，2021年国民经济增长目标不低于6%。随着疫情整体好转，国内经济规模日益扩大，“一带一路”、“新基建”、“双周期”等政策不断深化，城镇化进程加快，新能源、轨道交通、UHV、智能电网、5G通信、新能源汽车、充电桩等领域发展迅速 这将给中国电线电缆行业带来巨大的市场空间。 　　1.电力工业 　　2021年1月19日，***能源局发布2020年全社会用电量数据，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，***产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10949亿千瓦时，同比增长6.9%。全国电源装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦，风电7167万千瓦，太阳能4820万千瓦。2020年， 纳入行业投资统计体系的主要电力企业共完成投资9944亿，同比增长9.6%。电力工程建设投资5244亿元，同比增长29.2%，其中风电增长70.6%，太阳能发电增长66.4%，水电投资增长19.0%。电网工程建设投资略有下降，主要是电网企业提前一年完成新一轮农村电网改造升级，占电网投资44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。2020年，我国电力供需总体平衡态势将持续，东南沿海和中部地区部分省份用电高峰时电力供需紧张。在同一时期， 国内大型流域电站的不断推广和海上风电、光伏发电的抢装，是基于随着“3060”目标的调控，未来装机结构将继续保持清洁化趋势，从而推动全国发电设备容量继续增加。为保障新能源消纳的电力通道建设，促进新能源发电消纳和降低输电损耗，合理配置电力资源，将加快超长输电网工程建设。总体来看，2021年电力行业及配套电缆行业投资规模有望超预期。 　　2.通信行业 　　2020年，我国通信行业整体呈现稳中向好的运行态势，行业继续向高质量迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为***增长引擎，5G等新型信息基础设施加快建设，行业融合应用加快创新，在助力疫情防控、服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。 　　■ 　　资料来源:***统计局。 　　3.新兴领域 　　(1)机器人产业 　　工业机器人已经广泛应用于各行各业。自2013年以来，中国已成为全球***大、增长***快的工业机器人市场。中国工业机器人销量从2013年的3.66万台增长到2020年的23.71万台。2020年12月，全国工业机器人产量29706台，同比增长32.4%。随着我国人口老龄化的加剧、人口红利的逐渐消失、国内制造业转型升级的需要以及***政策的大力支持，预计未来我国工业机器人产业将继续快速发展，在全球的比重将进一步提升，未来增长空间较大。 　　工业机器人是智能制造领域的重要组成部分，可以在危险复杂的工作环境中进行繁琐的工作。由于工业机器人具有频繁往复运动、快速连续弯扭的特点，需要具有柔性、耐磨、耐油、耐弯曲、耐扭转、耐弱酸碱、耐候等特性的机器人电缆作为配套。未来工业机器人的快速增长将为机器人电缆的发展提供广阔的空间。 　　(2)新能源汽车产业 　　根据***统计局公布的数据，2020年12月新能源汽车销量同比增长49.5%。1-12月，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%。插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%。燃料电池汽车产销均达到0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。 　　■ 　　资料来源:***统计局。 　　目前，中国是全球***大的新能源汽车市场，也是增长***快的市场。在***密集扶持政策和节能环保的背景下，未来我国新能源汽车产业仍将保持较快的发展速度。同时，作为新能源汽车的配套产业，现阶段充电桩的建设明显滞后于新能源汽车的发展，未来加大对充电桩建设的投入成为新能源汽车快速发展必不可少的一步。与汽油机或柴油机不同，新能源汽车主要靠电能驱动，对电缆直径、重量、耐热性、阻燃性要求更高。考虑到新能源汽车将配备更多的电子机载设备， 新能源汽车的电线电缆用量将远远大于传统汽车。充电桩的电缆经常处于弯拉状态，对其支撑电缆的抗弯性和耐磨性提出了更高的要求。因此，新能源汽车产业快速发展所需的电线电缆将为电缆行业提供新的应用领域。 　　(3)新能源产业 　　随着常规能源的限制和环境问题的日益突出，具有环保和可再生特性的新能源越来越受到各国的重视。作为世界能源消费大国，中国发展新能源更加迫切。近年来，随着***大力推进能源革命和能源转型，不断优化能源供需结构，努力实现清洁低碳发展，我国新能源取得了显著进展。核电、光伏发电、风电、水电等新能源在能源消费总量中的比重逐年上升。 　　在***政策引导和支持、节能环保的大背景下，未来我国新能源发展前景广阔，相应的耐辐射核电电缆、抗紫外线光伏电缆、绞合风力发电电缆的市场需求将扩大。 　　3 .公司主要会计数据和财务指标 　　3.1近三年主要会计数据和财务指标 　　单位:元货币:*** 　　■ 　　3.2报告期各季度主要会计数据 　　单位:元货币:*** 　　■ 　　季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释 　　□适用√不适用。 　　4股本和股东信息 　　4.1表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表 　　单位:股份 　　■ 　　■ 　　■ 　　4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。 　　□适用√不适用。 　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 　　√适用□不适用 　　■ 　　4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。 　　□适用√不适用。 　　5公司债券 　　□适用√不适用。 　　三。商业状况的讨论和分析 　　1报告期内主要经营情况 　　报告期内，公司实现营业收入9，735，867，712.21元，同比增长27.31%；归属于上市公司股东的净利润410，341，896.32元，同比增长23.10%。 　　2暂停上市的原因 　　□适用√不适用。 　　3 .面临终止上市的情形和原因 　　□适用√不适用。 　　4 .公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响的分析和说明。 　　√适用□不适用 　　有关详细信息，请参考“44。重要会计政策和会计估计的变更”在“XI财务报告”部分和“五、重要会计政策和会计估计”部分。 　　5 .公司对重大会计差错更正的原因和影响的分析和说明 　　□适用√不适用。 　　6 .与以前年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。 　　√适用□不适用 　　截***2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下: 　　■ 　　本期合并财务报表范围及其变动情况详见附注八。合并范围的变化。在本部分其他实体中的权益。 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-013 　　上海樊棋电缆有限公司 　　关于2020年度利润分配预案专项说明的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　重要内容提示: 　　●2020年度利润分配预案如下:公司已于2020年前三季度进行权益分派，今年拟不进行现金分红或资本公积转增股本。 　　●本年现金分红比例低于2020年归属于上市公司股东净利润30%的原因:公司目前处于产业升级和产能扩张期。为保证公司现有业务的正常运行，特种电缆、海底电缆、UHV等项目的顺利建设，以实现公司2021年的经营目标，进一步提升公司的核心竞争力，提高市场份额，满足公司持续发展的需要，谋求公司和股东利益的***大化。因此，在充分考虑公司现阶段对经营性现金流的大量需求后，拟于2020年停止分红，导致分红比例低于30%。 　　●本利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 　　一、公司2020年利润分配方案 　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截***2020年12月31日，上海樊棋电缆股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于上市公司股东的净利润410，341，896.32元，公司期末可分配利润1，214，244，612.36元。2021年1月6日，公司已完成2020年前三季度利润分配预案，共计现金分红50，072，500.00元(含税)，占公司2020年归属于上市公司股东净利润的12.20%。为保证公司经营的稳定持续发展，经董事会决定，2020年不进行现金分红，资本公积不转增股本。 　　第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案专项说明的议案》，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。 　　二。本年度现金分红比例低于30%的情况说明。 　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润410，341，896.32元，公司前三季度累计分配现金股利50，072，500.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例不足30%。具体原因如下。 　　(一)公司所处的行业状况和特点。 　　2021年，全国人大批准了“十四五”规划纲要和2035年远景发展目标，提出了以下几点对电缆行业有利的内容:一是科技创新，这是摆在***重要位置的，加强科技创新是“***科技创新的战略力量”；2.青山绿水，提出“30*60目标”(2030年二氧化碳排放峰值，2060年碳中和)，即“电气化”和“绿色发电”，涉及新能源、光伏和风力发电；三是乡村振兴，进一步提高城镇化率，大力改造城市旧社区，发展农村经济，实现扶贫和乡村振兴的***结合；第四，与世界共存， 中国与非洲联盟签署了《一带一路》和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等协议，这表明中国将在全球建设中发挥***关重要的作用。许多***发展战略的制定对电缆行业影响很大，对企业来说机遇与挑战并存。 　　2021年是第十四个五年计划的***年。随着国内疫情的整体好转和国外疫情的减弱，中国和全球经济将继续增长。在“新基建”、“一带一路”、“乡村振兴”等宏观政策的推动下，电线电缆行业作为国民经济***大的支撑产业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用行业广泛，因此电缆行业将得到广泛应用。同时，随着***产业的调整和轨道交通、航空航天、机器人、新能源汽车及充电桩、大数据、5G通信等新兴产业的发展，对耐高温、高强度抗弯曲、耐极寒的特种电缆的需求， 耐强酸强碱、防白蚁等功能逐渐增强，使用环境越来越复杂，对公司的生产和研发速度是一个挑战。为全面提升公司核心竞争力、可持续发展能力和市场占有率，巩固行业领先地位。一方面，公司大力投入电缆研发，加快研发速度，以实现行业产品领先；另一方面，积极推进国际化产业布局，投资建设特种电缆、海底电缆、UHV电缆等领域，促进产业链的延伸和发展，通过直销、分销、电子商务等多渠道销售模式，为国内外客户提供标准化、差异化的产品 从而提升国际国内产品的市场份额，提升公司主营业务的整体盈利能力。 　　(二)公司的发展和经营 　　本公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近30年在电线电缆行业的精耕细作，已成为上海***大的电线电缆生产和销售企业，也是全国***大的电线电缆产品生产商和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气设备用电线电缆。两类电缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、船舶/船舶、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程、工矿等领域。经过多年的经验积累和自主创新，我们有50，000多种产品，可以满足耐磨、 耐高温、耐寒、抗拉伸、抗弯曲、防鼠蚁、阻燃、防火、抗紫外线、抗辐射、电磁兼容等复杂使用环境。 　　公司自成立以来，一贯贯彻“以质量求生存，以信誉求发展，以服务求保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得了一定的竞争优势和品牌影响力。 　　目前，公司正处于产业升级和产能扩张期，“陆海并进”的发展战略正在进一步加快。为了保持较高的市场份额，公司必须加大投资扩大产能，加大创新和研究力度，保持持续创新的能力，大力拓展国内外市场。由于公司所处的电线电缆行业属于资金密集型行业，公司处于快速发展阶段，因此在推进公司发展战略的过程中需要大量资金。因此，本公司的利润分配方案符合公司发展实际，有利于减轻公司财务负担，实现长期发展，给投资者带来可持续的长期***。 　　(3)公司的利润水平和资金需求 　　报告期内，公司实现营业收入97.36亿元，同比增长27.31%；归属于上市公司股东的净利润4.1亿元，同比增长23.10%。为了有效地促进公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保证公司的长期可持续发展，增强公司给予投资者长期可持续回报的能力，需要公司投入大量的资金来保证达到预期，所以公司的发展需要大量的资金。 　　(四)现金股利水平低的原因 　　公司主业发展需要大量资金。为保证公司现有业务的正常开展和特种电缆、海底电缆、UHV等项目的顺利建设，公司2020年的利润分配方案是在充分考虑公司当前经营业绩和战略需要的基础上，兼顾长期可持续发展的需要而提出的。2020年前三季度分红情况如下: 　　单位:元 　　■ 　　由于公司资本支出需求较大，留存收益既能提供公司抗风险能力，又能保证公司未来分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间取得平衡，符合公司股东的长远利益和未来发展规划。因此，公司2020年分红比例不到30%。 　　(5)留存未分配利润的使用 　　本次利润分配方案是基于公司现状和未来规划，结合公司盈利能力、债务情况和现金流水平，以及未来发展的资金需求计划而做出的合理安排。根据公司发展战略和未来年度战略规划，公司2020年底留存的未分配利润将用于公司R&D投资和重大项目支出。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防范资金风险。公司将继续坚持为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更加积极的利润分配方案回馈投资者。 　　第三，公司的决策程序 　　(1)深思熟虑。 　　2021年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案专项说明的议案》。该利润分配方案尚需提交股东大会审议。 　　(二)独立董事的意见 　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们认为2020年度利润分配预案是从保证公司正常和长远发展的角度出发制定的，有利于公司的可持续发展，不会损害股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配政策。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。 　　四。相关风险提示 　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。请投资者理性投资，注意投资风险。 　　特此公告。 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-012 　　上海樊棋电缆有限公司 　　第二届监事会第七次会议决议公告 　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　一、监事会会议 　　2021年3月18日，上海樊棋电缆股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式和电子邮件方式向全体监事发出了第二届监事会第七次会议(以下简称“会议”)通知和会议材料。本次会议于2021年3月29日在上海樊棋电缆有限公司二楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 　　会议由监事会主席周凯民主持。经与会监事审议，通过如下决议: 　　二。监事会会议审议意见 　　(1)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。 　　公司监事会认为，公司已严格按照有关法律、法规及其他有关规定的要求编制了2020年年度报告及其摘要。本报告发布前，未发现参与相关年度报告编制和审议的人员违反保密规定的情况。与公司年度财务状况、生产经营成果有关的事项已在年度报告中得到全面、客观、真实的反映，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。每位监事应对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(二)审议通过了《关于2020年监事会工作报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司监事会2020年度工作报告》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(三)审议通过关于2020年财务报表的议案。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度财务报表》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(四)审议通过《关于2021年财务预算报告的议案》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(五)审议通过了《关于2020年利润分配预案的专项说明的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《关于上海樊棋电缆股份有限公司2020年度利润分配预案的专项说明的公告》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(六)审议通过《关于公司2021年预计向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于上海樊棋电缆股份有限公司预计于2021年向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。 　　表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。 　　(七)审议通过《关于公司2020年度董事、监事、***管理人员薪酬的议案》。 　　根据董事、监事和***管理人员的岗位职责、工作业绩和经济效益，结合公司薪酬分配制度和经济责任考核办法，公司2020年支付董事、监事和***管理人员薪酬共计982.76万元(含税)。具体薪资情况如下: 　　2020年在公司领取薪酬的董事(含独立董事)薪酬总额为税前630.22万元，监事薪酬总额为102.94万元，***管理人员薪酬总额为249.60万元。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(八)审议通过了《关于2020年内部控制评价报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(九)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十)审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预测的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况的公告》和《2021年度日常关联交易预测》 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十一)审议通过《关于2021年聘请审计机构的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于2021年聘请审计机构的公告》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 　　表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 　　上述(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(11)项议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。 　　特此公告。 　　上海樊棋电缆有限公司监事会 　　2021年3月30日 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-014 　　上海樊棋电缆有限公司 　　2021年向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告。 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　重要内容提示: 　　●担保人名称:池州樊棋电缆有限公司(以下简称“池州樊棋”)、宜昌樊棋电缆有限公司(以下简称“宜昌樊棋”)、上海樊棋电子商务有限公司(以下简称“樊棋电子商务”) 　　●公司及全资子公司池州樊棋、宜昌樊棋、樊棋电商预计于2021年向银行申请总额不超过40亿元的综合授信额度。鉴于上述授信事项，公司拟为子公司池州樊棋、益昌樊棋、樊棋电子商务提供总额不超过10亿元的担保。 　　●本担保不存在反担保。 　　●累计逾期对外担保数量:截***本公告日，公司不存在违规对外担保情况，也不存在逾期对外担保情况。 　　一、担保情况概述 　　上海樊棋电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。详情如下: 　　为保证公司2021年的流动性，支持公司战略发展规划，提高运营效率，降低融资成本，2021年，公司及全资子公司池州樊棋、宜昌樊棋、樊棋电商预计向银行申请总额不超过40亿元的综合授信额度(以银行实际核定的授信额度为准)，同时公司将为池州樊棋、宜昌樊棋、樊棋电商提供不超过10亿元的担保。上述向银行申请的授信额度可在公司与子公司之间进行转让，以银行***终批准的授信额度为准，具体融资金额将根据公司资金的实际需求确定。授权公司管理层审查、 批准并签署上述限额内的相关文件。上述预计授信和担保事项自股东大会决议之日起***股东大会审议下一年度年度授信额度之日止。预计担保事项仍需提交股东大会审议。 　　二、担保人的基本情况 　　(一)池州风帆。 　　1.公司名称:池州樊棋电缆有限公司 　　2.注册地址:安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道樊棋科技工业园 　　3.法定代表人:周桂兴。 　　4.成立日期:2018年2月。 　　5.注册资本:10038万元***。 　　6.经营范围:电线电缆、铝电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合电缆的生产销售，五金交电、建筑装饰材料、金属材料、橡塑制品的销售，机械设备、机电设备及零部件的安装维修，电力工程安装，建筑安装工程，货物及技术进出口，道路货物运输(危险化学品除外)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】 　　7.主要财务指标: 　　单位:万元 　　■ 　　(2)宜昌风帆 　　1.公司名称:宜昌樊棋电缆有限公司 　　2.注册地址:宜昌市猇亭区金陵路1号 　　3.法定代表人:李 　　4.成立日期:2020年10月30日。 　　5.注册资本:***2亿元。 　　6.经营范围:电线电缆生产；电线电缆、五金交电、建筑装饰材料、金属材料、橡塑制品的销售；机械设备、机电设备及零部件的安装与维修；自有房屋租赁；电力工程安装；建筑安装工程施工；从事货物和技术的进出口(***禁止或涉及行政审批的除外)；道路货物运输；从事电缆科学技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】 　　7.主要财务指标: 　　单位:万元 　　■ 　　(3)扬帆电子商务 　　1.公司名称:上海樊棋电子商务有限公司 　　2.注册地址:上海市金山区金山卫镇求是路688号1号楼5单元188室F座。 　　3.法定代表人:周桂兴。 　　4.成立日期:2017年6月22日 　　5.注册资本:1000万元***。 　　6.经营范围:电子商务(不得从事增值电信和金融服务)，电线电缆、五金电器、建筑装饰材料、金属材料、橡塑制品销售，货物和技术进出口，自有房屋租赁，电力设备安装，建筑安装工程，电线电缆科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营】 　　7.主要财务指标: 　　单位:万元 　　■ 　　三。担保协议的主要内容 　　本次为预测2021年担保事项，在上述额度内与银行协商确定具体担保协议。担保协议的内容以实际签订的合同为准。 　　四。董事会的意见 　　公司董事会认为，2021年度申请综合授信额度及担保所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营稳定，资信良好。综合授信额度和担保的申请预计能够满足公司及全资子公司的日常经营和发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。 　　动词 （verb的缩写）独立董事的意见 　　公司经营状况良好，偿债能力强，制定了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转和生产经营的正常进行。公司能够有效防范风险，决策过程遵循公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。 　　不及物动词监事会意见 　　监事会认为，公司本次申请综合授信是为了保证流动资金周转和生产经营的正常进行。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司向银行申请综合授信额度，并为全资子公司提供担保。 　　七、累计对外担保和逾期担保数量。 　　截***报告期日，公司对外担保金额(不含对子公司担保)为0元，公司对子公司担保金额为3.18亿元，担保余额为2.58亿元，占公司2020年末净资产的9.31%。公司及子公司不存在违规担保和逾期对外担保的情况。 　　特此宣布 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-015 　　上海樊棋电缆有限公司 　　关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，现将上海樊棋电缆股份有限公司(以下简称“樊棋电缆”或“公司”)2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下: 　　一、募集资金基本情况 　　(一)实际筹集的资金数额和资金到账时间。 　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海樊棋电缆股份有限公司***公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1035号)，核准公司***公开发行***普通股不超过50，000，000.00股新股。截***2020年7月27日，公司实际募集资金总额为921，500，000.00元。扣除不含税保荐和承销费用的发行费用后，实际募集资金净额为846，196，141.53元。上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了[2020] ZG11697号验资报告。公司开立了募集资金专用账户，并将上述募集资金存放在专用账户中。 　　(2)2020年募集资金的使用及余额 　　截***2020年12月31日，公司募集资金使用及余额如下: 　　■ 　　二。募集资金的管理和存储 　　(1)募集资金管理 　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《上海樊棋电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。对公司募集资金的存放、使用和监督使用作出了具体明确的规定。本募集资金管理制度经2018年9月28日召开的***届董事会第十一次会议、***届监事会第六次会议和第三次临时股东大会审议通过。 　　根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张延分行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立专户存储募集资金。 　　2020年8月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募集资金项目的议案》。公司同意使用募集资金为全资子公司池州樊棋电缆股份有限公司(以下简称“池州樊棋”)组织实施募投项目，以规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益。经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，本公司、池州樊棋、海通证券、中国农业银行股份有限公司池州分行于2020年8月18日签署了《中国农业银行股份有限公司池州江口支行在池州分行管辖范围内开立募集资金专用账户四方监管协议》。 　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。 　　(二)募集资金的存放 　　截***2020年12月31日，公司募集资金存放于各类银行的专户情况如下: 　　单位:***元 　　■ 　　注1:截***2020年12月31日的存款金额包含利息收入153，293.72元。 　　三。本年募集资金实际使用情况 　　(一)募集资金项目的资金使用情况 　　公司2020年募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。 　　(二)募投项目的初始投资和置换。 　　在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已用自筹资金投资了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。截***2020年7月27日，公司自筹资金用于预先投资项目及发行费用的累计金额为235，863，951.01元。 　　公司于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计235，863，951.01元置换已预先投入募集资金项目并支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海樊棋电缆有限公司以自有资金预先投资项目评估报告》(信会师报字[2020]第ZG11698号)。 　　本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，置换时间距收到募集资金不足6个月，符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求。募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。 　　(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金 　　2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司以部分暂时闲置的募集资金100，000，000元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据项目进展情况安排提前归还募集资金，确保募集资金能够投入项目。独立董事认真审阅了上述事项，并发表了明确同意意见。截***2020年12月31日，公司使用闲置募集资金6，400万元暂时补充流动资金。 　　(4)闲置募集资金现金管理及相关产品投资。 　　2020年8月4日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常投资计划的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用***高不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度和决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件。该事项无需提交股东大会审议。截***2020年12月31日，公司使用闲置募集资金1.2亿元进行现金管理。 以及2020年10月购买的相关理财产品。 　　(五)超募资金的使用 　　公司不存在超募资金。 　　(六)未能单独核算募集资金投资项目效益的原因和条件。 　　补充流动资金项目，前期募集资金投资项目之一，不直接产生经济效益，不能单独核算。但本项目的实施能够满足公司业务快速发展和经营管理的需要，以及公司营运资金进一步增长的需求。 　　(七)使用募集的剩余资金。 　　截***2020年12月31日，公司未将募集资金投资项目的节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 　　四、改变募投项目的资金用途。 　　截***2020年12月31日，公司未变更募集资金项目的资金用途。 　　动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中存在的问题 　　2020年，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海樊棋电缆股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。 　　不及物动词会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的验资报告的结论性意见。 　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所上市公司日常信息披露备忘录第1号——格式指引 　　七。保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见。 　　保荐人认为，樊棋有线2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和公司的募集资金管理制度，募集资金专户存储和使用，截***2020年12月31日，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。保荐机构对樊棋有线2020年募集资金存放与使用无异议。 　　特此公告。 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　附表1:募集资金使用情况对照表 　　单位:万元 　　■ 　　注1:“本年投入募集资金总额”包括募集资金到账后的“本年投入金额”，以及实际已置换的先期投入金额。 　　注2:“期末承诺投资额”以***新披露的募集资金投资计划为基础确定。 　　注3:“本年实现效益”的计算口径和方法应与承诺效益一致。 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-016 　　上海樊棋电缆有限公司 　　关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预测的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　重要内容提示: 　　●本次日常关联交易属于公司正常经营行为，遵循公平、公正、合理定价的原则。不损害公司及全体股东的利益，不构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不损害公司及全体股东的整体利益。 　　一、日常关联交易基本情况 　　(1)日常关联交易履行的审核程序 　　1.董事会和股东大会的审议意见 　　2021年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预测的议案》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　2.独立董事的事前认可意见及在董事会上发表的独立意见。 　　公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合公司实际经营情况，对公司日常关联交易进行了核准，同意将《关于2020年度关联交易实施情况及2021年度日常关联交易预测的议案》提交董事会审议。 　　独立董事认为，公司董事会在审议2020年日常关联交易执行情况和2021年日常关联交易预测时，执行了关联董事回避制度。审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司的实际需要，有利于公司的生产经营，没有损害公司及中小股东的利益。 　　3.审计委员会发表的意见 　　审计委员会认为，公司对2021年日常关联交易的预测能够有效提高公司的日常经营和决策效率。此外，关联交易定价公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司的实际需要，有利于公司的生产经营。同意议案内容，并提交公司董事会审议。 　　(二)2020年日常关联交易实施情况 　　公司2020年日常经营中的关联交易符合公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年日常关联交易预测的议案》中确定的2020年日常关联交易的原则。预计金额与实际金额没有显著差异，也没有超过预计金额。公司2020年仅与嘉兴大商机电设备有限公司(以下简称“大商机电设备”)发生关联交易，实际情况概述如下。 　　单位:万元 　　■ 　　(3)2021年日常关联交易的预计金额和类别。 　　根据2020年日常关联交易的实际情况和2021年公司生产经营的需要，公司预测2021年日常关联交易总额不超过3，000万元。公司将按照公平、公正、公开的原则，确保关联交易不会损害公司及全体股东的利益。 　　公司预计2021年日常关联交易总体情况如下: 　　单位:万元 　　■ 　　二。关联方介绍及关系 　　(1)关联方介绍 　　1.嘉兴大商机电设备有限公司。 　　■ 　　(二)关联方履约能力分析 　　上述关联方依法存在，经营状况正常，履约能力和支付能力具有一定的可靠性。 　　三。关联交易的定价政策和定价基础 　　公司在与关联方进行与日常经营相关的关联交易时遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考了类似商品的市场价格，定价公允。 　　公司将根据日常关联交易的具体事项与关联方签订具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。 　　第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响 　　上述关联交易符合相关法律法规和制度的规定，交易是在市场经济原则下公平合理地进行的，以达到互惠互利的目的。这些关联交易使公司能够充分利用关联方所拥有的资源和优势，通过合作，实现交易各方的优势互补和资源的合理配置，从而实现经济利益的***大化。 　　公司预计2021年与关联方的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则由市场化原则决定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司与关联方之间的交易金额占公司营业成本、收入和利润的比例极小，不影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方没有依赖性。 　　特此宣布 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-018 　　上海樊棋电缆有限公司 　　会计政策变更公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　重要内容提示: 　　●本次会计政策变更和调整是根据财政部相关文件要求进行的。本次会计政策变更不会对公司本期和上期净利润、总资产和净资产产生重大影响。 　　上海樊棋电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下: 　　一.概述 　　中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财税[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行；公司自2021年1月1日起执行新的租赁标准。由于上述会计准则的修订，公司需要对此前采用的相关会计政策进行调整。 　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 　　二、会计政策变更的具体情况及其对公司的影响 　　(1)本次会计政策变更的具体内容 　　新租赁准则统一了对承租人的会计处理，取消了融资租赁和经营租赁的分类，对符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低值资产租赁外，承租人应当在初始计量时为租赁确认资产使用权和租赁负债。后续计量中，对于使用权类资产，在租赁期内计提折旧，评估减值并进行相应的会计处理；租赁负债应在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低值资产租赁， 按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。财务报表的列报应根据上述内容进行相应调整。 　　(二)会计政策变更对公司的影响 　　根据新租赁准则的衔接规定，企业根据***执行新租赁准则的累计影响，调整2021年初财务报表中的留存收益及其他相关项目，不调整可比期间信息。本次执行新的租赁标准符合相关法律法规的规定和标准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。 　　三。独立董事和监事会的意见 　　(1)独立董事的意见 　　公司独立董事认为，公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司本次会计政策变更。 　　(二)监事会意见 　　公司监事会认为，根据财政部和证监会相关文件的要求，本次会计政策变更合理，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。 　　四。参考文件 　　1.上海樊棋电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议 　　2.上海樊棋电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议 　　3.独立董事关于上海樊棋电缆股份有限公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 　　特此公告。 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-019 　　上海樊棋电缆有限公司 　　关于召开2020年年度股东大会的通知 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　重要内容提示: 　　●召开股东大会的日期:2021年5月26日。 　　●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。 　　一、会议的基本情况 　　(一)股东大会的类型和会期 　　2020年度股东大会 　　(二)股东会召集人:董事会。 　　(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 　　(四)现场会议的日期、时间和地点。 　　召开日期和时间:2021年5月26日13: 30。 　　地点:上海市张延镇镇康路238号上海樊棋电缆有限公司6号楼四楼会议室 　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 　　网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。 　　网络投票起止时间:2021年5月26日起。 　　直到2021年5月26日 　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。 　　(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。 　　与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。 　　(七)涉及公开征集股东表决权的。 　　没有 　　二。会议将审议的事项 　　股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。 　　■ 　　注:听取上海樊棋电缆股份有限公司2020年度独立董事工作汇报。 　　1.每份建议书的披露时间和媒体。 　　上述议案已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。详见2021年3月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的公告。 　　2.特别决议:无。 　　3.关于中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9。 　　4.涉及关联股东回避表决的议案:无。 　　应回避表决的关联股东名称:无。 　　5.涉及优先股股东表决的议案:无。 　　三。股东大会表决注意事项 　　(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定用于交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。***登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。 　　(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有公司股份的股东账户参与网络投票。表决后，视为其所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股均已分别以相同的意见进行了表决。 　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以***次投票结果为准。 　　(4)股东表决后才能提交所有提案。 　　四。会议的与会者 　　(1)登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。 　　■ 　　(二)公司董事、监事、***管理人员。 　　(3)公司聘请的律师。 　　(4)其他人员 　　动词 （verb的缩写）会议登记方法 　　(1)股东类型 　　2021年5月20日(登记日)收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体a股股东。 　　(二)报名时间、地点和方式 　　1.报名时间:2021年5月26日8:30-12:00。在主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权股份总数之前出席会议的股东，有权出席股东大会。 　　2.报名地点:上海市金山区张延镇镇康路238号，上海樊棋电缆有限公司6号楼四楼会议室 　　3.报名方式:有资格出席会议的个人股东，请持身份证原件和股东账户卡；股东代理人持身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；公司股东要求凭公司证明信原件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券事务部办理登记。异地股东可以通过信函、传真等方式进行登记。 　　不及物动词其他事项 　　1.本次会议将根据参会确认登记程序确认其参会资格。 　　2.出席现场会议的股东或股东代理人应携带上述登记材料到现场。 　　3.出席本次股东大会人员的交通、住宿及费用自行承担。 　　4.联系信息 　　(1)联系人:陈永达 　　(2)联系电话:021-37217999 　　(3)传真号码:021-37217999 　　(4)地址:上海市金山区张延镇镇康路238号 　　(5)邮政编码:201514 　　特此公告。 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　附件1:授权委托书 　　附件1:授权委托书 　　委任状 　　上海樊棋电缆有限公司: 　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。 　　委托人持有的普通股数量: 　　委托人持有的优先股数量: 　　客户的股东账号: 　　■ 　　委托人签字(盖章):受托人签字: 　　客户身份证号:受托人身份证号: 　　委托日期:年月日 　　备注: 　　委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-011 　　上海樊棋电缆有限公司 　　第二届董事会第二十二次会议决议公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　一、董事会会议 　　上海樊棋电缆股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十二次会议(以下简称会议)通知于2021年3月18日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日在上海樊棋电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周桂华主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 　　二。董事会议上的审议 　　公司董事对提交董事会审议的事项进行了充分审议，通过如下决议: 　　(1)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年年度报告》和《上海樊棋电缆股份有限公司2020年年度报告摘要》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(二)审议通过了《关于2020年董事会工作报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年董事会工作报告》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(三)审议通过了《关于公司总经理2020年工作报告的议案》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(四)审议通过《关于2020年独立董事工作报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度独立董事报告》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(五)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(六)审议通过《关于2020年财务决算的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度财务报表》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(七)审议通过《关于2021年财务预算报告的议案》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(八)审议通过《关于2020年利润分配预案专项说明的议案》。 　　为适应产业升级和产能扩张的需要，保证公司现有业务的正常运行，特种电缆、海底电缆、UHV等项目的顺利建设，实现公司2021年的经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场份额，满足公司可持续发展的需要，实现公司和股东利益的***大化，公司计划2020年不进行现金分红。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《关于上海樊棋电缆股份有限公司2020年度利润分配预案的专项说明的公告》。 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(九)审议通过了《关于公司预计2021年向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于上海樊棋电缆股份有限公司预计于2021年向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十)审议通过《关于公司2020年度董事、监事、***管理人员薪酬的议案》。 　　2020年，公司董事、监事、***管理人员薪酬总额为982.76万元(含税)。具体报酬如下: 　　2020年在公司领取薪酬的董事(含独立董事)薪酬总额为税前630.22万元，监事102.94万元，***管理人员249.60万元。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。 　　(Xi)审议通过了《关于2020年内部控制评价报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十二)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十三)审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预测的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况的公告》和《2021年度日常关联交易预测》 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十四)审议通过了《关于2021年聘请审计机构的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于2021年聘请审计机构的公告》。 　　公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(15)审议通过《关于2020年社会责任报告的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司2020年度社会责任报告》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十七)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。 　　表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　(十八)审议通过《关于外商投资建设特种电缆生产及R&D基地项目的议案》。 　　详见同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上的《上海樊棋电缆股份有限公司关于外商投资建设特种电缆生产及R&D基地项目的公告》。 　　上述议案(1)、(2)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(14)尚需提交2020年度股东大会审议通过。 　　特此公告。 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2020年3月30日 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-020 　　上海樊棋电缆有限公司 　　关于外商投资建设特种电缆生产和R&D基地项目的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　重要内容提示: 　　●投资对象名称:年产5万公里特种电缆生产及R&D基地建设项目(以下简称“特种电缆生产及R&D基地建设项目”) 　　●投资金额:预计投资金额不超过5亿元***。 　　●此项投资存在一定的市场风险和操作风险。如***或地方政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能会延迟、变更或终止； 　　●本投资项目的实施必须依法取得国有土地使用权等前置手续，能否竞得土地使用权、***终成交价格及取得时间存在不确定性； 　　●本次投资涉及立项、环保、规划、建设等相关审批程序。，而且需要经过相关主管部门的审批，所以存在审批不通过的风险； 　　●本次投资涉及的项目总投资额及产值预测为估算，相关审批程序需根据项目进展情况每年实施，实施进度不确定。建议投资者注意投资风险。 　　一、对外投资概述 　　(一)对外投资的基本情况 　　为拓展新的业务领域，提高产品竞争力，发展新的利润增长点，2021年3月29日，上海樊棋电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与上海张延工业园区发展有限公司签署了《投资项目服务协议》，董事会同意以自有或自筹资金投资特种电缆生产及R&D基地建设项目。投资金额预计不超过***5亿元(包括建筑物及附属设施、设备投资、土地出让价款等。)同时授权公司董事长及管理层在董事会批准的范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件及其他相关事宜。 　　㈡审议 　　2021年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于外商投资建设特种电缆生产及R&D基地项目的议案》。表决结果为:9票同意，0票反对，0票弃权。 　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会批准。 　　(3)本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　二、投资协议主体的基本情况 　　本协议主体为上海张延工业园区发展有限公司，经上海市金山区政府批准，具有工业园区开发建设和招商服务资质。控股股东为上海市金山区张延经济联合社，与公司不存在关联关系。 　　三、投资标的的基本情况 　　2021年3月29日，公司与上海张延工业园区发展有限公司签订了《投资项目服务协议》，甲方为上海张延工业园区发展有限公司，乙方为上海樊棋电缆有限公司 　　(1)项目概述 　　公司拟在张延工业园区投资建设“年产5万公里特种电缆生产及R&D基地建设项目”。项目总投资预计不超过5亿元***，行业定位为光电传输行业，行业代码C383。项目投资强度为454.5万元/亩，符合《上海市工业用地指南(2019版)》要求。 　　(二)项目的土地使用和建设 　　1.项目名称:年产5万公里特种电缆生产及R&D基地建设项目。 　　2.土地位置:东临李哲公司，南临***琴河，西临胜利河，北靠镇康路。 　　3.土地面积:土地面积约121亩，其中建设用地面积约109亩，征收面积约12亩。实际用地面积以招拍挂方式取得的土地面积为准，征收土地以实测为准。 　　4.土地出让价格:9250万元(建设用地土地使用权出让金82万元/亩，109亩共计8938万元，土地征用费26万元/亩，12亩共计312万元)。) 　　5.投资担保:1787.6万元。 　　6.建筑面积:建筑面积约103812平方米。 　　7.建设时间:建设期约一年半。该项目计划于2021年7月开工，2022年12月竣工。 　　8.建筑条件:建筑容积率1.2-2.0，建筑密度50%左右，绿化率不低于20%。 　　9.土地使用规划:生产车间、自动化仓库、R&D中心、特种电缆营销中心等办公楼，如船用工装备用特种电缆、机器人电缆、航空航天用电缆、机车用电缆、新能源领域用电缆等。 　　10.土地性质:土地出让时的权利性质为国有土地使用权，为工业用地，使用年限为50年。 　　11.项目规模投资指标:预计投资额不超过5亿元***(包括建筑物及其附属设施、设备、土地出让价款等投资。). 　　(三)主要违约责任 　　1.乙方未能参与本协议约定地块的拍卖，导致本协议目的无法实现(不可抗力除外)，或未能履行本协议约定的乙方义务，构成根本违约。甲方有权要求乙方支付投资保证金作为违约金，并赔偿甲方为履行本协议在土地开发前期投入的所有费用及其他损失。 　　2.本协议履行过程中如遇不可抗力，经双方协商，本协议中相关履行期限将顺延或取消，双方均免除违约责任。不可抗力消失后，双方将继续履行本协议的约定。 　　3.有下列情形之一的，甲方可以提出终止本协议，但应***少提前20个工作日书面通知乙方。双方互不承担违约责任，产生的费用各自承担: 　　(一)项目未经上级主管部门审批。 　　(2)上级政策发生重大变化，本协议无法履行的。 　　(3)不可归责于甲方的其他原因或事件，包括不可抗力，使本协议无法紧急履行。 　　三、拟投资项目对上市公司的影响 　　根据业务发展的需要，公司计划投资特种电缆生产和R&D基地建设项目。该项目的实施可以进一步完善公司的产品布局，优化产品结构，提升公司的发展和盈利能力。该投资项目符合公司整体发展战略，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。 　　四。这项投资的风险 　　(1)本次投资存在一定的市场风险和操作风险。如***或地方政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目实施可能会延迟、变更或终止。 　　(2)本投资项目的实施必须依法取得国有土地使用权等前置手续，能否竞得土地使用权、***终成交价格、取得时间存在不确定性。 　　(3)本次投资涉及项目立项、环保、规划、建设等相关审批手续。，而且需要经过相关主管部门的审批，所以存在审批不通过的风险。 　　(4)本次投资涉及的项目总投资额及产值预测为估算，相关审批程序需根据项目进展情况每年实施，实施进度不确定。 　　(五)公司将积极关注后续进展，并严格按照有关规定及时履行相关信息披露义务。建议投资者注意投资风险。 　　特此公告。 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　证券代码:605222证券简称:启航电缆公告编号: 2021-017 　　上海樊棋电缆有限公司 　　关于2021年聘请审计机构的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　重要内容提示: 　　●续聘会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 　　一、续聘会计师事务所的基本情况。 　　(1)机构信息 　　1.基本信息 　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计大师潘序伦博士于1927年在沪创立，并于1986年复业。2010年成为***家特殊普通合伙会计师事务所，注册地址在上海，***合伙人朱建娣先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务。在新《证券法》实施前，立信获得了证券期货业务牌照、h股审计资格，并在PCAOB注册。不存在相关审计业务由分支机构承担的情况。 　　2.人事信息 　　截***2020年底，立信共有合伙人232人，注册会计师2323人，从业人员9114人，均从事过证券服务。 　　3.商业规模 　　立信2020年业务收入(未经审计)为38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。 　　2020年，立信为576家上市公司提供了年报审计服务。被审计的上市公司主要分布在:计算机、通信和其他电子设备制造业(69家)、医药制造业(41家)、汽车制造业(25家)、专用设备制造业(37家)、化学原料及化学品制造业(38家)、电气机械及器材制造业(31家)、电子设备制造业。 　　4.保护投资者的能力 　　截***2020年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元，已购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险可覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。 　　5.独立性和完整性记录 　　立信不违反中国注册会计师职业道德准则的独立性要求。 　　近三年，立信受到刑事处罚，行政处罚4次，监督管理措施26次，自律监管措施3次，涉及从业人员62人。 　　(二)项目组成员信息 　　1.人事信息 　　■ 　　(1)项目合伙人的工作经验 　　姓名:***娜，中国注册会计师，合伙人。2005年起，全职在会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型央企的年报审计、上市重组等专项审计业务。具有证券服务经验，2013年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2018年开始服务上海樊棋电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年的就业情况如下: 　　■ 　　(二)签字注册会计师的工作经历 　　姓名:李露，中国注册会计师，签约会计师，2012年起专职在会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司及大型央企的年报审计及上市重组工作。具有证券服务经验，2014年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2020年开始服务上海樊棋电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年的就业情况如下: 　　■ 　　(3)质量控制审核员的经验 　　姓名:徐佩梅，中国注册会计师，品控审核员。2008年起在会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司和大型央企的年报审计和上市重组。具有证券服务经验，2012年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2020年任职于上海樊棋电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年的就业情况如下: 　　■ 　　2.上述相关人员的独立性和完整性记录。 　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制评审人员不违反中国注册会计师职业道德规范的独立性要求。 　　上述人员近三年无不良记录。 　　(3)审计费用 　　1、审计费用定价原则 　　主要是根据专业服务的责任和专业技术的程度，根据参与工作的员工的经验和水平，相应的收费标准和投入的工作时间来定价。 　　2.审计费用的同比变化 　　根据公司股东大会授权，2021年度财务和内控审计费用尚待公司管理层结合审计服务性质、服务质量和资源投入情况确定。2019年财务审计费用100万元，内控审计费用20万元。2020年财务审计费用100万元，内控审计费用20万元。 　　二。拟聘用的会计师事务所应履行的程序 　　(1)董事会审计委员会的意见 　　1.公司董事会审计委员会对立信进行了审核，认为其在执业中坚持独立审计准则，客观、公正、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，认真履行了审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意2021年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，并提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。 　　(2)公司独立董事的事前认可意见和独立意见 　　预核准:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公平、公正、独立的审计服务，能够满足公司2021年审计工作的要求。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于2021年聘请审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。 　　独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格，符合《公司章程》规定的聘请财务审计和内部控制审计机构的条件，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在聘用期间，我能独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计服务。公司续聘立信会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定。同意2021年聘请立信会计师事务所为公司审计机构，并提交公司股东大会审议。 　　(三)公司董事会的审议和表决 　　2021年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议。以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度聘请审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计工作量和公平合理定价的原则确定立信年度审计费用。 　　(四)本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 　　特此宣布 　　上海樊棋电缆有限公司董事会 　　2021年3月30日 　　公司代码:605222公司简称:帆船电缆 　　责任编辑:

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