广发证券有限责任公司

　　 　　关于吉林永达集团有限公司 　　关于部分募投项目延期的核查意见 　　广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”和“保荐机构”)吉林永 　　大集团股份有限公司(以下简称“公司”和“永达集团”)***发行股份并合并。 　　保荐机构在本市的，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 　　《上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业 　　《行业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对永达集团意义重大。 　　对募集资金项目延期的相关问题进行了认真核查，并出具如下保荐意见: 　　一、募集资金及募集资金项目简介 　　中国证券监督管理委员会关于吉林永达集团股份有限公司***公开发行股票的核准 　　《关于发行股票的批复》(证监许可[2011]1470号)的核准，公司于2011年10月18日， 　　向社会公开发行***普通股3800万股，每股面值1元，每股发行价格为人。 　　***20.00元，募集资金总额为***760，000，000.00元，不含发行银行上市费。 　　32，184，886.54元后，实际募集资金净额为727，815，113.46元。上述资金于2011年使用。 　　2008年10月13日全部到位，上海中华沪银会计师事务所出具了胡忠会验字(2011)号。 　　验资报告第4732号 　　吉林永达集团股份有限公司***公开发行股票招股说明书披露的发行情况 　　资本投资项目如下: 　　编号项目名称拟投资金额(万元) 　　1年年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目6，986.45。 　　年产40.5kV永磁高压真空断路器1200台，***式真空断路器8000台。 　　2 21,526.33 　　永磁低压真空断路器建设项目 　　3企业营销网络建设项目1，546.40 　　公司拟扩建“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技改项目”及 　　“年产40.5kV永磁高压真空断路器1200台，***式永磁低压真空断路器8000台。 　　装置建设项目的建设周期。“企业营销网络建设项目”于2014年6月30日初步完成。 　　施工完毕(详见公司于2014年8月26日在巨潮资讯网站发布的吉林。 　　永达集团股份有限公司关于“企业营销网络建设项目”初步建设完成的公告， 　　公告编号: 2014-040). 　　二、募投项目的实际进展 　　截***2014年12月31日，公司募集资金投资项目的实际进展情况如下: 　　投资金额 　　序号项目名称投资进度 　　(万元)(万元) 　　年产12kV永磁高压真空8000台。 　　1 6,986.45 1,443.43 20.66% 　　断路器技术改造项目 　　年产1200台40.5kV永磁高压变压器。 　　2个空气断路器和8000个通用永磁体21，526.33 12，551.79 58.31% 　　低压真空断路器建设项目 　　已经达到预定水平 　　3企业营销网络建设项目1，546.40 1，112.91 　　使用状态 　　三。本次募集资金项目延期的具体情况及原因。 　　鉴于公司地处东北，受寒冷气候等客观因素影响，我们筹集资金用于项目的土建及其他厂房。 　　房建实际建设周期短(在全年充分利用的前提下只能保证7个月)。 　　此外，根据公司相关募投项目的实施进度、市场前景分析及实际建设需要，公司 　　经认真研究论证，拟延长相关募投项目建设期。扩展的详细信息如下: 　　当计划投资额完成时 　　序号项目名称本次延期时间 　　(万元)房间 　　年产12kV永磁高压变压器8000台。 　　2014年12月31日2015年7月31日 　　空气断路器技术改造项目 　　年产1200台40.5kV永磁高压。 　　2个真空断路器和8000通用***21，526.33 2014年12月31日2015年7月31日 　　电磁式低压真空断路器建设项目 　　第四，对公司的影响 　　本次调整募集资金项目建设周期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决策。 　　设置。公司未对项目总投资及建设规模进行调整，不存在变更或变相变更募集资金投向的情况。 　　以及其他损害股东利益的情形。 　　动词 （verb的缩写）本次部分募集资金项目延期的相关审批程序 　　1.董事会的审议 　　2015年2月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了吉林。 　　永达集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案，同意公司“年产8，000 　　12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器” 　　扩建空气断路器和8000台***式永磁低压真空断路器建设项目。 　　2.监事会的审议 　　2015年2月3日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了吉林。 　　永达集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案，同意公司“年产8，000 　　12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器” 　　扩建空气断路器和8000台***式永磁低压真空断路器建设项目。 　　3.独立董事的意见 　　2015年2月3日，公司独立董事对募集资金项目延期发表意见，同意公司。 　　“年产8000台12kV永磁高压真空断路器”和“年产1200台40.5kV”技改项目 　　扩建永磁高压真空断路器和8000***式永磁低压真空断路器建设项目。 　　句号。 　　不及物动词发起人的意见 　　公司扩建“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技改项目”和“年产” 　　40.5kV永磁高压真空断路器1200台，***式永磁低压真空断路器8000台。 　　项目建设期符合公司募集资金项目建设的实际情况，未变相改变募集资金投向。 　　不存在损害股东利益的情况。该事项经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事审议通过。 　　会议共审议通过5次会议，独立董事发表了意见。上述事项经过了必要的审批程序。 　　证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 　　《企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范》 　　操作指南和其他相关规定。 　　(以下无正文) 　　(本页无正文，是广发证券股份有限公司关于吉林永达集团有限公司的部分。 　　募集资金项目延期核查意见签字盖章页) 　　保荐代表人: 　　赵瑞梅、崔海峰 　　广发证券股份有限公司(盖章) 　　年月日

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