股份有限公司

　　 　　公司代码:688517公司简称:金冠电气 　　两千零二十一年 　　年度报告摘要 　　第1节重要提示 　　本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 　　2重大风险提示 　　公司在这份报告中描述了公司面临的风险。请参考“第三节管理讨论和分析四。风险因素”的报告，供投资者关注。 　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、***管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 　　公司的所有董事都出席了董事会。 　　5 .荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 　　6公司上市时未盈利，***今未实现盈利。 　　□是√否。 　　7董事会通过的本报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。 　　2022年4月14日，公司第二届董事会第八次会议通过2021年度利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税)。截***2021年12月31日，公司总股本为136，109，184股，以此为基数计算现金分红总额为57，165，857.28元(含税)。如原股权登记日总股本发生变化，公司拟保持每股分配比例不变，并对总分配进行相应调整，具体调整过程将另行公告。本次利润分配预案尚需股东大会审议通过。 　　8 .是否有公司治理的特别安排等重要事项。 　　□适用√不适用。 　　第二节公司基本情况 　　1公司简介 　　公司股票简介 　　√适用□不适用 　　■ 　　公司存托凭证简介 　　□适用√不适用。 　　联系人和联系信息 　　■ 　　2 .报告期内公司主营业务简介 　　(一)主营业务、主要产品或服务。 　　该公司是一家专业从事R&D、输配电控制设备制造和销售的***高新技术企业。长期服务于以UHV为骨干的坚强智能电网建设和各级电网协调发展，主要为用户提供交流和DC金属氧化物避雷器和智能配电网产品。 　　公司自成立以来，坚持自主创新。通过多年的积累，拥有***企业技术中心、***博士后工作站、河南UHV输变电保护设备工程技术研究中心和UHV实验室。是全国绝缘子避雷器标准化技术委员会和电力行业过电压与绝缘协调标准化技术委员会成员，主持和参与了十余项***/行业标准的修订工作。是中国电器工业协会绝缘子避雷器分会副理事长，先后参加了1000千伏UHV交流试验示范工程、皖电东送1000千伏交流UHV工程、浙北***抚州1000千伏交流UHV工程、淮南-南京-上海UHV交流输变电工程、1000千伏“禹衡-潍坊”。高抗震UHV工程、200千伏浙江舟山五端柔性DC输电技术示范工程、320千伏厦门双极接线柔性DC技术示范工程、向家坝-上海±800千伏UHV DC工程、金平-苏南±800千伏UHV DC工程、溪洛渡-浙江金华±800千伏特高压直流工程、哈密-郑州±800千伏特高压直流输电工程、灵州-绍兴±800千伏特高压直流工程、酒泉-湘潭±800千伏特高压直流工程、上海庙-临猗±800千伏特高压直流工程 ±800千伏乌东德电站输电粤桂UHV多端混合DC输电示范工程、青-豫±800千伏特高压直流输电工程、陕-鄂±800千伏特高压直流输电工程、亚中-江西±800千伏特高压直流输电工程、白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程、 白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程等***重点工程。 　　目前，公司的核心产品包括金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一次和二次熔断环网柜(箱)、一次和二次熔断后开关，主要服务于坚强智能电网建设。公司避雷器产品生产历史悠久，35kV-750kV电压等级市场累计中标数量在***电网集中规模招标中位居前列。客户包括***电网、南方电网、中铁集团、中电投、中国能源集团等大型企业。 　　公司与上海大学深度合作，传承先进技术，保持电阻器的领先地位，同时进军压敏电阻领域。压敏电阻器覆盖直径7-25mm，电压18V-1800V，电流密度200J/cm3，专注于电力行业的电表市场和新能源行业的逆变器市场。 　　公司开展了新能源汽车充电桩产品的研发。核心产品包括480kW分体式DC桩、240kW分体式DC桩和160kW一体化DC桩，服务于“新基础设施”的重要组成部分——新能源汽车充电基础设施建设。 　　基于多年智能配电设备的研发，公司开展了电化学储能设备及系统的研发。核心产品为电化学储能电池系统、变换器及升压系统、储能变换器及能量管理系统，服务于以新能源为主体的新型电力系统建设。 　　(二)主要商业模式 　　1.R&D模式 　　公司自成立以来，以市场需求为导向，围绕输配电及控制设备应用需求开展产品研发和技术升级，形成了自主研发与产学研相结合的研发创新模式。 　　在自主研发方面，经过多年发展，公司自主培养了一支经验丰富的R&D团队，依托***企业技术中心、河南省UHV输变电保护设备工程技术研究中心、UHV实验室等R&D平台，在新产品、新技术、重大工艺装备改造等方面不断进行自主创新，形成了一系列知识产权成果，并将成果转化。 　　在产学研结合方面，公司建设了***博士后研究中心，持续参与***电网公司和南方电网公司的科技项目，与Xi交通大学、同济大学、华北电力大学、上海大学等高校开展科研合作和技术交流，充分利用科研机构和高校资源，实现优势互补，不断增强公司研发实力。 　　公司以京、珠、Xi安R&D中心为基础，夯实R&D基础，持续优化电阻技术，拓展避雷器产品线，提升配电网产品核心竞争力，加快压敏电阻、新能源汽车充电桩、储能设备及系统成果转化。 　　2.采购模式 　　公司采用按产订货的采购模式，有专门的采购部门负责供应商管理和具体采购事宜。公司的采购分为原材料采购和零部件采购。原材料主要有氧化锌、氧化钴、硅橡胶、铜条、板材等。零部件主要包括真空断路器、柜体、低压断路器、瓷(复合)套、绝缘筒等。 　　公司完成SRM信息管理系统上线运行，完善供应商准入制度，加强供应链管理，增加与重点供应商的联系，拓展供应商资源引进渠道，根据市场变化及时控制供应链节奏和原材料库存水平。减少存货的资金占用，提高存货的周转率，优化效益和成本。 　　3.生产模式 　　根据客户的不同需求，公司对UHV等重点项目和定制产品采用订单式生产模式，常规电压等级产品采用订单式生产和市场预测相结合的生产模式。获得订单后，公司组织生产、技术、采购等部门进行评审，根据客户的需求类型确定生产总任务，再根据产品流程进行任务分解，综合考虑交付需求和人员、设备、物料、系统、环境等配套资源能力，制定详细的生产调度计划。 　　通过在线MES系统实时采集设备数据，建立制造过程实时数据采集和可视化监控的设备信息模型，实现生产加工的全过程跟踪，使生产过程透明化，提高生产效率。公司在生产过程中严格执行质量管理体系的规定，按照作业指导文件进行标准化作业，对外购物料、半成品、成品实施全面质量控制。 　　4.销售模式 　　公司采用直销模式，根据产品应用领域和下游客户的特点，主要通过参与投标和商务谈判获得订单。公司服务的客户主要包括***电网公司及其子公司、南方电网公司及其子公司、发电企业集团、成套电气设备制造商、大型工矿企业等。对于电网企业和发电企业集团的客户，公司通过招标获得订单。公司根据招标公告要求制作招标文件，参与其组织的招标采购，中标后与客户签订合同，按约定供货。对于成套电气设备制造商和大型工矿企业等客户， 公司主要通过行业交流、展会宣传、技术服务、同行推广等方式加深行业影响力。，获得商机，通过招标或商务谈判与他们签订合同，然后按订单供货。 　　公司不断升级迭代式CRM客户管理系统，对客户应收账款进行系统跟进和提醒，不断加强应收账款管理，及时分析客户应收账款周转率和平均催收周期，对逾期客户采取控制发货、及时催收等多种措施，有效降低了应收账款坏账比例。通过信息平台，公司实现了产品售后安装调度业务的在线信息化，快速响应用户反馈问题，更好地服务客户。 　　(3)行业情况 　　1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛。 　　(1)行业发展阶段 　　目前，公司的核心产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一、二次熔断环网柜(箱)和一、二次熔断柱开关。属于输配电及控制设备制造业，与电力行业关系密切，受国民经济影响较大。也是国民经济发展的重要装备产业，肩负着为国民经济、国防和人民生活电气化提供电气设备的重任。 　　随着电网“十四五”战略规划和体系布局，***发布2021年“二氧化碳排放峰值、碳中和”行动计划，加快能源互联网建设，增加清洁能源消费，推进清洁能源生产、能源消费电气化和能源利用高效化，行业处于增长趋势。 　　2021年，公司研发的新产品包括变阻器、新能源汽车充电桩、储能设备及系统等。该行业的发展阶段如下: 　　近年来，对变阻器等电子元件的需求不断增加，尤其是高端变阻器。随着5G、汽车电气化和智能化、工业自动化、物联网等下游市场的快速发展，对高端压敏电阻器(尺寸更小、性能更高)的需求越来越大。 　　充电桩属于基础设施建设。随着未来十年我国汽车产业的快速发展，随着新能源汽车保有量的增加，对充电桩的需求也将进入密集建设期。 　　我国电化学储能产业仍处于示范应用的发展期。近年来，在政府、行业和企业的共同推动下，我国电化学储能产业在项目规划和产能布局上加速发展，尤其是储能的市场地位、商业模式和经济价值在政策层面逐渐得到认可。在市场规模不断扩大和成本不断下降的推动下，电化学储能一直保持高速增长态势。 　　(2)行业的基本特征 　　输配电及控制设备行业与轨道交通、工业与民用建筑等综合用户的电网投资、能源投资、基础设施投资、设施建设密切相关，因此输配电及控制设备行业的周期与国民经济发展、社会固定资产投资、***基础设施投资大体一致。近年来，***不断推进电网投资建设，同时新能源、高端装备(包括轨道交通、海洋工程等)等战略性新兴产业，)、节能环保(包括高效节能等。)和新能源发展迅速，特别是******近加快了新基础设施的建设， 这为输配电及控制设备行业的快速发展提供了良好的机遇。 　　压敏电阻等电子元器件行业特点:①需求驱动明显。作为电子信息产业的基础产品，市场有着广阔的发展空间。随着电子应用终端的高频化、智能化、高端化发展，以及受益于汽车电子、工业控制、5G通信、大数据、物联网、新能源、新兴产业等下游市场需求，终端产品和元器件的市场需求数量将持续增加。②在高端电阻领域，国产替代趋势更加明显。(3)技术突破需要设备、配方、工艺等多方面齐头并进。 　　新能源电动汽车充电桩行业特点:①政策支持，政府重视。作为“新基础设施”的重要组成部分，***相关部委和地方政府相继出台了鼓励电动汽车充电桩发展的产业政策。(2)市场规模持续扩大。随着新能源汽车普及率的不断提高，新能源电动汽车对充电桩的需求大大增加。(3)技术进步加快。随着充电模块功率越来越大，大功率充电、液冷充电、V2G技术成为行业趋势。④与互联网紧密结合。互联网增值服务和运营已广泛应用于新能源电动汽车充电桩行业，并形成生态圈。 　　电化学储能行业特点:①政策支持，政府重视。***相关部委和地方政府相继出台了鼓励储能发展的产业政策。②电化学储能发展迅速。截***2020年底，电化学储能累计装机容量3269.2MW，仅2020年全国新投产电化学储能项目装机容量就达1.56GW，年复合增长率达91%。(3)新业态、新模式不断涌现。在高比例可再生能源消耗的压力下，储能技术成为大规模消耗可再生能源的重要技术支撑， 并且新能源加储能一体化的发展模式得到了极大的推广。电化学储能的应用范围和场景不断扩大，可以与下游电力系统、通信基站、数据中心、轨道交通、电动汽车、智能电网等有机结合。 　　(3)主要技术门槛 　　避雷器行业在电阻器的基础材料和配方、避雷器设备、制造工艺等方面都有一定的技术门槛，尤其是UHV交流/DC避雷器、DC柔性避雷器等领域，需要多年的技术积累。公司避雷器产品质量可靠，保护特性优良，陡波响应特性好，吸能能力大，耐污染性好，可靠性高，机械性能好。其核心元件电阻器由公司自主研发生产，开发了UHV交流电阻器配方、UHV DC电阻器配方、高梯度电阻器配方等多种电阻器配方。UHV交流用电阻片提高了电阻片的通流能力和电位梯度，降低了雷电冲击波和操作冲击波下的残压， 大大提高了避雷器的过电压保护能力。与普通电阻器相比，新配方生产的电阻器具有吸能能力大、残压低、梯度高、老化性能更好的特点。此外，通过信息化和自动化改造，电阻器参数的统一性和质量的稳定性得到了很大提高，为UHV交直流避雷器的广泛应用提供了坚实的保障。 　　开关柜和环网柜产品在***电网已经标准化，外观和接口设计有统一要求；大电流开关柜的动态热稳定、接地合闸、灭弧试验、温升试验仍是电网公司抽检的重点项目。随着技术参数的提高，设计难度也随之增加。35kV C-GIS产品断路器和隔离开关掌握核心单元关键技术的厂家很少，对绝缘、热稳定性、温升、局部放电、燃弧等参数在设计方案和制造工艺上有严格要求。 　　环保气体绝缘充气柜和环网柜采用紧凑型全密封结构，五防联锁结构简单，功能可靠，电缆仓门采用高耐火弧等级的高强度迷宫结构；一回路密封在微正压的不锈钢气室中，氮气作为主要绝缘气体；断路器机构采用具有重合闸功能的精密传动机构，传动系统轴系支撑采用滚动轴承设计方案，转动灵活，传动效率高，机械寿命长。配有一体化隔离刀架，提高隔离开关的同步性。新一代单稳态磁控快速机构采用单稳态设计和三相直动结构(每相采用独立机构设计)， 机芯采用特殊配方合金熔炼的磁性金属材料。纯简单稳态机构的创新设计，其闭合保持力完全依赖于机构机芯的正向磁化，机构的脱扣力通过反向磁化+固有脱扣弹簧加速分离来实现。 　　电子元器件行业产品技术含量和附加值高，国内压敏电阻行业起步晚于日韩企业，整体技术水平和规模存在一定差距。国产设备在精度、外观、稳定性等方面与国外先进设备仍有差距，高端生产设备国产化不彻底仍是制约行业发展的因素之一。此外，配方和工艺也是重要的技术门槛。通过新设备、新配方、新工艺的探索和开发，优化了成本，提高了压敏电阻体的梯度和防护水平。 　　新能源电动汽车充电桩的技术门槛在于大功率模块、充电控制、功率分配、功率转换拓扑、双向电网交互、接入光伏/储能电池、提升峰值充电体验。目前大功率模块由欧美企业掌控，芯片自主生产是主要方向。大功率电力电子技术在新能源电动汽车充电桩中的应用程度是技术门槛之一。 　　储能的难点是安全和成本。保证储能系统的安全性是目前储能***重要的技术门槛。电化学储能电站通过化学反应对电池的正负极进行充放电，实现能量转换，存在爆炸等安全隐患。电化学储能投资成本高，使用寿命有限，单体容量有限，盈亏平衡点高。所以成本控制也是一个重要的技术门槛。 　　2.公司的行业地位及其变化分析。 　　公司是国内避雷器行业的知名企业，从事避雷器研发多年，技术先进。避雷器系列产品覆盖交流、DC、全电压等级，是中国超高压交流、DC避雷器领域的先进企业。2019年11月，公司金属氧化物避雷器产品被工信部认定为制造业单项***产品。 　　紧跟智能配电网发展趋势，公司自主研发了以智能高压开关柜、一次二次熔断环网柜、一次二次熔断后开关为代表的智能配电网产品，具有较强的市场竞争力。 　　金冠和Graphic ■被***工商行政管理局认定为***商标。 　　报告期内，公司继续保持避雷器行业领先地位，坚持“夯实基础，创新发展”的研发理念。一方面，对现有产品系列进行更新和升级，进一步巩固和提高其在行业中的竞争地位；另一方面，深入市场调研分析，根据行业发展趋势，提前布局未来新兴产品领域，从而抢占行业发展先机。 　　目前，中国仍是全球***大的电子产品制造中心和元器件应用市场，公司的压敏电阻产品相对于市场需求仍有巨大的发展空间和机会。尤其是高端的压敏电阻器，国内替代的空间很大。公司与上海大学深度合作，传承先进技术。压敏电阻直径覆盖7-25毫米，电压覆盖18V-1800V，电流密度达到200J/cm3。专注于新能源行业的电能表市场和变频器市场，致力于高端市场和国产替代。 　　借助R&D北京、Xi、珠海中心的R&D实力，公司专注于大功率电力电子在新能源电动汽车充电桩中的应用，在充电控制、功率分配、功率转换拓扑、双向并网、光伏/储能电池接入、峰值充电体验改善等方面发力，开发高安全性、高可靠性、高效率的充电桩产品。公司的充电桩产品具有以下特点:故障率低(充电更稳定，使用寿命更长)、噪音低(充电过程更安静)、智能化(充电策略更合理)。此外，公司充电桩产品在技术和营销资源上实现协同，与区域内同行业相比竞争优势明显。 　　2021年，初步完成电化学储能电池系统、变换器和升压系统、储能变换器和能量管理系统的研发，并开始生产、销售和推广。 　　在安全方面，公司采用集群级全氟己酮冷却灭火系统，确保系统安全。容器内设有消防主机、监控模块和红外可见光火焰探测器，并监测高温报警信号。容器可通过远程通讯发出声光报警，同时开启消防主机，通过多路单电池群喷淋管道释放消防介质进行灭火。公司研发的储能变流器产品PCS兼具并网和离网功能，恒流和恒功率两种充电模式可无缝切换，具有完善的系统保护功能，安全可靠。 　　在成本方面，设计的集群级控制电池系统循环寿命长，电荷保持率高，综合充放电效率高于96%。所开发的能量管理系统在系统运行条件和储能等物理设备电气特性的约束下，协调微电网系统中分布式电源和负载模块的运行状态，优化微电源的功率输出，以***经济的运行成本为用户提供质量满意的电力。 　　3.报告期内新技术、新业态、新模式的发展及未来发展趋势。 　　“十五”期间，***电网基于“二氧化碳排放峰值、碳中和”行动计划，规划建设UHV工程“24进14合”，涉及线路3万多公里，改造容量3.4亿KVA，总投资3800亿元。其中，2022年，***电网计划启动13条UHV线，这为输配电及控制设备制造商，尤其是UHV供应商提供了新的机遇。 　　(1)避雷器行业未来发展趋势 　　新材料新配方。避雷器的研究领域是高电压技术和材料科学的交叉领域。避雷器的核心部件电阻器的电流容量、残压、电位梯度、老化等电气性能与原材料和制备工艺密切相关。在新材料和制备技术的研究中，引入性能更好的材料作为电阻器的功能材料是一种趋势。 　　避雷器的模拟计算。建立避雷器的力学模型，利用有限元法进行仿真分析，利用***的三维电场分析软件进行电场分析计算，优化避雷器电位分布，验证避雷器结构设计是否满足技术要求。 　　智能制造。智能化是制造自动化的发展方向。人工智能技术应用于产品制造过程的各个环节，实现工艺设计、生产调度和故障诊断。通过智能制造工艺，降低了工艺偏差率，提高了产品质量。 　　多功能避雷器。集成其他相关设备的功能，实现避雷器的多功能，如支柱绝缘子避雷器、线路绝缘子避雷器和具有录波功能的避雷器监测器，是避雷器的发展趋势。 　　智能避雷器。智能避雷器以微电子芯片为技术核心，可实时感知避雷器内部状态，记录和上传各种运行工况下的数据，实现避雷器运行参数的可视化和智能诊断。通过对避雷器内部温度、湿度、泄漏电流、峰值电流、波形、时间的数据采集，加密、汇总并存储在云端服务器，实现避雷器状态数据的传输和分析。 　　可控避雷器。可控避雷器(可控自恢复耗能器)利用机械开关或电力电子开关控制避雷器，从而深度抑制故障穿越过电压，提高DC系统运行的稳定性。 　　(2)配电网设备行业发展趋势 　　标准化 　　未来几年标准化、定制化手车开关柜、环网柜(箱)、低压开关柜、箱式变电站等的比重。会继续增加新设备。配电自动化终端设备也将要求高度标准化，数据模型和通信接口将统一规范，具有即插即用功能。一、二次设备的高度标准化，不仅可以提高运维效率，还可以提高生产效率，降低生产成本。 　　智能化 　　配电网设备高度智能化的要求加快了一、二次设备的一体化速度。一方面，智能设备的应用使配电网能够适应大量分布式电源，将分布式电源纳入运行监控范围，解决线路双向潮流带来的问题，优化需求侧管理，逐步实现电力系统与用户的双向互动。另一方面，高度智能化的配电设备通过分布式智能控制和通信技术，使终端通过局域网进行信息交换，可以实现电网快速故障隔离、无功调节等控制功能。 　　持久性 　　***电网公司对配电网建设和改造提出了“统一规划、统一标准、安全可靠、持久耐用”的要求，全面提升配电网设备质量，解决现有配电开关柜的连续运行。 　　(3)压敏电阻行业的发展趋势 　　提升性能和产能，满足5G、汽车电气化和智能化、工业自动化、物联网等下游市场应用日益增长的需求。通过新设备、新配方、新工艺实现国产替代。通过新设备、新配方、新工艺的探索和开发，优化了成本，提高了压敏电阻体的梯度和防护水平，提高了电极尖端的可焊性，提高了封装材料的耐高温高湿性能，提高了整体元件的耐火防爆性能。 　　(4)新能源汽车充电桩行业发展趋势 　　新能源汽车充电桩产业作为新型基础设施的重要组成部分，是***重点投资的产业。目前充换电站建设缺口较大，成为制约新能源汽车推广的瓶颈。因此，充换电站产业是新能源汽车发展的重要支撑，同时得益于新基础设施的投入，我国新能源汽车充电基础设施建设明显加快，市场发展空间巨大。技术方面，充电模块功率不断提升，大功率充电、液冷技术、V2G技术成为行业趋势。 　　(5)电化学储能产业的发展趋势 　　在新能源大发展的背景下，在安全性的保障和成本持续下降的推动下，电化学储能行业将保持高速增长态势，有力支撑新型电力系统的建设。“十五”期间，我国电力体制改革政策的实施、现货市场的逐步建立、可再生能源大规模并网的实现、分布式能源系统的完善、电动汽车的快速普及以及能源互联网的发展和完善，将继续推动电化学储能市场的稳步增长。 　　3 .公司主要会计数据和财务指标 　　3.1近三年主要会计数据和财务指标 　　单位:元货币:*** 　　■ 　　3.2报告期各季度主要会计数据 　　单位:元货币:*** 　　■ 　　季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释 　　□适用√不适用。 　　4股东情况 　　4.1普通股股东总数、表决权已恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东。 　　单位:股份 　　■ 　　存托凭证持有人信息 　　□适用√不适用。 　　报告期末有表决权的前十名股东情况表 　　√适用□不适用 　　单位:股份 　　■ 　　4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。 　　√适用□不适用 　　■ 　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 　　√适用□不适用 　　■ 　　4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。 　　□适用√不适用。 　　5公司债券 　　□适用√不适用。 　　第三节重要事项 　　公司应根据重要性原则，披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及对报告期内公司经营状况有重大影响且预计未来将产生重大影响的事项。 　　2021年，公司实现营业收入53，183.94万元，较去年同期增长0.73%；归属于母公司所有者的净利润6914.72万元，较去年同期下降6.59%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6030.01万元，较去年同期下降12.23%。 　　2 .公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应披露导致退市风险警示或终止上市的原因。 　　□适用√不适用。 　　证券代码:688517证券简称:金冠电气公告编号: 2022-010 　　金冠电气有限公司 　　第二届董事会第八次会议决议公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。 　　重要内容提示: 　　●公司于2022年4月14日召开第二届董事会第八次会议。全体董事一致同意并认可本次会议的通知、召开时间、议案内容等事项，审议通过了18项议案。 　　一、董事会会议 　　金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日以现场通讯方式召开了第二届董事会第八次会议。会议由董事长樊冲先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管出席。全体董事一致同意并批准本次会议的通知、召开时间、议案内容等事项。本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 　　二。董事会议上的审议 　　(1)审议通过了金冠电气股份有限公司2021年年度报告及其摘要。 　　经审议，董事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　本议案尚需提交股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司2021年年度报告》。 　　(二)审议通过了《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》。 　　2021年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，确保了公司的良好运行和可持续发展。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。 　　(三)审议通过了《金冠电气股份有限公司总经理2021年度工作报告》。 　　经审议，董事会认为，2021年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，执行股东大会和董事会决议，继续推动主营业务稳健发展，在严峻疫情形势下，为实现2021年经营目标而勤奋工作。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　(四)审议通过《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》 　　经审议，董事会认为，2021年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的其他有关规定，忠实履行职责，及时了解公司经营管理信息，充分关注公司发展，积极出席公司召开的相关会议，审议董事会审议事项，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事报告》。 　　(五)审议通过了《金冠电气股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。 　　经审议，董事会认为，2021年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》，本着审慎、客观、独立的原则，认真勤勉地履行职责，有效监督了上市公司外部审计，指导了公司内容审计。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　(六)审议通过金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告。 　　公司董事会同意公司根据有关法律、法规和规范性文件的要求编制的《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。 　　(七)审议通过《关于2022年日常关联交易预测的议案》。 　　经审议，董事会认为，公司2022年预测的日常关联交易均为正常业务交易，符合公司正常业务需求，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。 　　表决结果:赞成票8票；0票反对；董事长樊冲先生是该关联公司的实际控制人，对该议案投了弃权票。 　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见。 　　本议案尚需提交股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司关于2022年度日常关联交易预测的公告》。 　　(八)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金交易专项说明的议案》。 　　荣成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于金冠电气股份有限公司非经营性资金及其他相关资金占用的专项说明》.. 　　独立董事对该议案发表了独立意见。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　(九)审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。 　　经审议，董事会同意在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资不超过1亿元的理财产品。使用期限自公司董事会批准之日起12个月内有效，有利于提高公司的资金使用效率和投资收益，为公司和股东谋求更多的***。本额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　公司监事会表决通过了本议案，独立董事对本议案发表了独立意见。 　　详见同日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《金冠电气股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》。 　　(十)审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。 　　经审议，董事会同意续聘荣成会计师事务所为公司2022年度审计机构。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　独立董事对此议案表示了事前认可和独立意见。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司关于2022年度续聘公司审计机构的公告》。 　　(11)审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 　　经审议，董事会认为2021年度募集资金存放与使用专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》、《科技创新板证券交易所上市规则》和公司募集资金管理制度等制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况；2021年，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，审计机构出具了见证报告，保荐机构出具了核查报告。 　　详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 　　(十二)审议通过了《关于2021年利润分配的议案》。 　　经审议，董事会认为，公司2021年利润分配方案综合考虑了公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司实际。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。 　　(十三)审议通过了《关于制定和修订公司内部管理制度的议案》。 　　13.1.审议通过《金冠电气股份有限公司战略委员会工作规则》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.2审议通过《关于修订金冠电气股份有限公司审计委员会工作规则》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.3审议通过《金冠电气股份有限公司提名委员会工作规则》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.4审议通过《关于修改金冠电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则的议案》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.5审议通过了《金冠电气股份有限公司关联交易管理委员会工作规则》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.6审议通过《关于修改金冠电气股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.7审议通过《关于修订金冠电气股份有限公司总经理工作规则》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.8审议通过《关于修订金冠电气股份有限公司内部审计制度的议案》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.9审议通过了《关于金冠电气股份有限公司董事、监事、***管理人员增持公司股份及其变动的管理制度》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.10审议通过《关于增加金冠电气股份有限公司内部人登记管理制度的议案》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　13.11审议通过了《金冠电气股份有限公司信息披露暂停与豁免内部管理制度》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　独立董事对该议案发表了独立意见。 　　(十四)审议通过《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。 　　经审议，董事会同意补选马英林先生为公司第二届董事会董事。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　独立董事对该议案发表了独立意见。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司关于非独立董事辞职及补选的公告》。 　　(十五)审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。 　　经审议，董事会同意补选吴女士为公司第二届董事会独立董事。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　独立董事对该议案发表了独立意见。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司关于独立董事辞职及补选的公告》。 　　(十六)审议通过公司董事2022年度薪酬方案。 　　经审议，董事会认为公司董事2022年度薪酬方案严格按照公司相关制度确定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司的薪酬方案是结合公司业务规模和业绩的实际情况，参考行业薪酬水平制定的。不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的长远发展。 　　表决结果:同意票0票；0票反对；0票弃权。 　　本议案涉及全体董事的薪酬方案。全体董事均为关联董事，弃权表决，故直接提交2021年度股东大会审议。 　　独立董事对本议案中非独立董事的薪酬方案发表了独立意见。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司关于公司董事、监事和***管理人员2022年度薪酬方案的公告》。 　　(十七)审议通过公司***管理人员2022年度薪酬方案。 　　经审查，董事会认为公司***管理人员按照公司相关薪酬标准和绩效考核管理制度领取薪酬，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的长远发展。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　独立董事对该议案发表了独立意见。 　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司关于公司董事、监事和***管理人员2022年度薪酬方案的公告》。 　　(十八)审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。 　　经审议，董事会审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。 　　详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《金冠电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。 　　表决结果:同意9票；0票反对；0票弃权。 　　特此公告。 　　金冠电气股份有限公司董事会 　　2022年4月16日 　　证券代码:688517证券简称:金冠电气公告编号: 2022-013 　　金冠电气有限公司关于使用本公司 　　关于用自有闲置资金购买理财产品的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。 　　2022年4月14日，金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用不超过1亿元的闲置自有资金投资理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起。 董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。 具体事宜由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下: 　　一是利用自有闲置资金购买理财产品。 　　(1)投资目的 　　为提高公司自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 　　(二)投资金额和期限 　　公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金投资理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 　　(3)投资品种 　　公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、存单、收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资活动。 　　㈣实施方式 　　在限额内，公司董事会授权管理层办理相关事宜。购买理财产品必须遵守公司章程等公司制度。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划，实施具体的理财配置策略，办理理财业务及日常管理，理财的财务核算，理财相关资料的归档及保管等工作。 　　(五)信息披露 　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》及其他相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。 　　(6)关系描述。 　　公司拟购买理财产品的受托人为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。 　　二、投资风险及风险控制措施 　　投资风险 　　公司用自有闲置资金购买的理财产品属于流动性好、安全性高、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适度投入资金，但不排除此项投资受市场波动的影响。 　　(2)风险控制措施 　　公司将严格按照《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品事宜；公司财务部门会及时分析跟踪理财产品的运行情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施控制投资风险；公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。 　　三、对公司日常生产经营的影响 　　在保证日常生产经营正常进行和资金安全的前提下，公司可以使用自有闲置资金购买银行或证券公司的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金周转需求、主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况。 　　四、审查程序和专项意见 　　2022年4月14日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议。审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过10，000万元投资理财产品。使用期限自公司本届董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述金额和有效期内循环使用。公司购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和投资收益，为公司和股东谋求更多的***。 　　公司独立董事认为，公司目前经营状况良好，财务状况稳定。在保证公司正常经营资金需求和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益。不会影响公司主营业务的发展，也不会损害公司股东的利益，符合公司及股东的利益。相关决策程序符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，全体独立董事对该议案发表了独立意见。 　　特此公告。 　　金冠电气股份有限公司董事会 　　2022年4月16日 　　证券代码:688517证券简称:金冠电气公告编号: 2022-015 　　金冠电气股份有限公司2021年募集资金 　　资金存放和实际使用情况专项报告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。 　　一、募集资金基本情况 　　(一)筹集的资金数额和资金到账时间 　　经中国证券监督管理委员会《关于同意金冠电气股份有限公司***公开发行股票注册登记的批复》(证监许可[2021]1591号)核准，金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)***发行***普通股(a股)34，027，296股，发行价格为7.71元/股。452.16元，扣除发行费用(不含税)66，554，441.61元后，募集资金净额为195，796，010.55元。上述募集资金业经田健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了天健验[2021]7-53号验资报告。 　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司将募集资金存放于专门账户，并与保荐机构和募集资金存放银行签订了监管协议。详见2021年6月17日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《金冠电气***公开发行股票在科技创新板上市的公告》。 　　(二)报告期内募集资金变动情况 　　截***2021年12月31日，公司募集资金使用及余额如下: 　　■ 　　注1:2021年6月15日募集资金专用账户收到225，350，452.16元。扣除应支付的29，554，441.61元(不含税)后，公司募集资金净额为195，796，010.55元。 　　二。募集资金管理 　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)，对公司募集资金的存储和使用监管作出了具体明确的规定。 　　2021年6月，公司与发起人有限公司及募集资金专户开户银行(股份有限公司南阳分行、中国股份有限公司南阳分行、中国股份有限公司南阳分行)签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的执行不存在问题。 　　截***2021年12月31日，募集资金存放情况如下: 　　金额单位:***元 　　■ 　　三、2021年募集资金实际使用情况 　　(一)投资项目募集资金的使用情况。 　　截***2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金总额为1，031.53万元。详见附表1:募集资金使用情况对照表。 　　(2)募投项目的初始投入和置换。 　　2021年10月26日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及资助项目自筹资金的议案》。同意公司用募集资金9，999，000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，用募集资金7，813，875.52元置换已支付的自筹资金，用募集资金17，812，875.52元置换预先投入并支付的上述自筹资金。 　　保荐机构招商证券股份有限公司同意该事项并对该事项发表了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。 　　(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金 　　报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 　　(4)闲置募集资金现金管理及相关产品投资。 　　2021年8月12日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营和资金安全的情况下，使用额度不超过1.95亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、存单等。)具有较高的安全性和良好的流动性，服务期限自公司董事会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限内。截***2021年12月31日， 公司无未赎回的银行理财产品。 　　(五)用超募资金***补充流动资金或归还银行贷款的情况。 　　报告期内，公司未将超募资金用于***性补充流动资金或偿还银行贷款。 　　(六)超募资金正在用于在建项目和新项目(包括收购资产等)的情况) 　　报告期内，公司未将超募资金用于在建项目和新项目(包括收购资产)。 　　(七)使用募集的剩余资金。 　　报告期内，公司未将募投项目的结余资金用于其他募投项目或非募投项目。 　　(八)募集资金使用的其他情况。 　　报告期内，公司未发生其他使用募集资金的情况。 　　(九)改变募捐项目的资金用途。 　　报告期内，公司未变更募投项目，不存在对外转让或置换募投项目的情况。 　　四。募集资金使用和披露中存在的问题 　　公司已严格按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则运用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用和管理的相关信息，不存在募集资金使用和披露的违规行为。 　　动词 （verb的缩写）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的验资报告的结论性意见。 　　经核查，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)认为，《金冠电气公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》和本所的相关规定编制，公允反映了金冠电气公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。 　　不及物动词保荐机构专项核查报告的结论意见 　　经核查，招商证券股份有限公司认为: 　　金冠电气2021年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金专户存储、专款专用，及时履行相关信息披露义务。募集资金具体用途与公司披露一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 　　特此公告。 　　金冠电气股份有限公司董事会 　　2022年4月16日 　　附表1: 　　2021年募集资金使用情况对照表 　　单位:万元 　　■ 　　证券代码:688517证券简称:金冠电气公告编号: 2022-016 　　金冠电气有限公司 　　2021年度利润分配预案公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。 　　重要内容提示: 　　●每股分配比例:每股派发现金红利0.42元(含税)。 　　●本次利润分配以权益分派实施基准日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 　　●若实施权益分派前的股权登记日总股本发生变化，公司拟保持每股分派比例不变，并相应调整总分派，具体调整情况将另行公告。 　　一、利润分配方案的内容 　　经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截***2021年12月31日，金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司可分配利润为218，851，384.82元，其中2021年度归属于公司普通股股东的净利润为69，147，206.88元。经董事会审计委员会审议和董事会审议，公司拟以股权登记日注册总股本为基数向普通股股东分配2021年度利润。利润分配方案如下: 　　(低***B218版本)

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