证券代码:002420证券简称:*ST宜昌公告编号: 2020-007

　　 　　广州易昌科技有限公司 　　第五届董事会第六次会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 　　广州益昌科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知已于2020年3月18日以邮件、传真、电话方式送达全体董事、监事及***管理人员。会议于2020年3月23日以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经表决，董事会通过以下决议: 　　一、审议通过《关于为子公司江苏益昌科技有限公司提供担保的议案》。 　　表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。 　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于为江苏益昌科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-008). 　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。 　　二。审议通过了《关于为全资子公司安徽易昌科技有限公司提供担保的议案》。 　　表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票。 　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于为江苏益昌科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-009). 　　特此公告。 　　广州益昌科技股份有限公司董事会 　　2020年3月23日 　　证券代码:002420证券简称:*ST宜昌公告编号: 2020-008 　　广州易昌科技有限公司 　　关于成为全资子公司 　　江苏益昌科技股份有限公司提供担保的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 　　广州益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏益昌科技有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关规定，公司现将有关事项公告如下: 　　一、对外担保概述 　　1、对外担保的基本情况 　　本公司子公司江苏益昌科技有限公司(以下简称“江苏益昌”)将在合理、公平的合同条款下，向宁波银行股份有限公司昆山高新开发区支行申请***5，000万元的基本授信额度，本公司提供连带责任保证担保。江苏宜昌将根据自身发展状况和资金使用计划，审慎使用该授信额度。 　　2.对外担保生效所必需的审批程序。 　　本次担保金额占公司2018年经审计净资产的13.60%。担保人江苏益昌2019年9月30日的资产负债率为56%。公司及控股子公司对外担保总额未达到***近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到***近一期经审计总资产的30%。根据深交所《股票上市规则》，本次对外担保尚需提交2019年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。 　　二、担保人的基本情况 　　1.基本信息 　　公司名称:江苏益昌科技有限公司 　　注册地址:昆山市前进东路168号 　　注册资本:壹亿柒仟贰佰万元整。 　　股权结构:广州益昌科技有限公司持股99.42%。 　　安徽易昌科技有限公司持股0.58% 　　法定代表人:陈静华 　　经营范围:R&D，加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事紧凑型钣金零件、高端电视结构件、液晶背光模组金属模具的研发、生产、加工和销售；R&D及汽车配件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的销售；计算机软件技术的发展；自营和代理货物和技术的进出口业务，但法律、行政法规规定的前置许可和禁止类业务除外。 　　2.财务状况(单位:元) 　　■ 　　三。担保协议的主要内容 　　江苏益昌将向宁波银行股份有限公司昆山高新开发区支行申请5，000万元***的基本授信额度，合同条款合理公平。有效期为两年，授信额度本息全部由公司担保并承担连带责任。 　　四。对外担保的原因、影响及董事会意见。 　　我公司为满足江苏宜昌生产经营的流动资金需求，为江苏宜昌提供担保支持。目前，江苏宜昌财务状况稳定，经营状况良好，具备偿还债务的能力。公司担保的风险在可控范围内。预计上述担保不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。 　　动词 （verb的缩写）截***信息披露日对外担保和逾期担保的累计数量 　　加上本次担保，截***2020年3月23日，公司(含子公司)对外担保总额为1.3亿元，占公司2018年经审计净资产的35.35%。截***目前，公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保。 　　特此公告。 　　广州益昌科技股份有限公司董事会 　　2020年3月23日 　　证券代码:002420证券简称:*ST宜昌公告编号: 2020-009 　　广州益昌科技有限公司。 　　是安徽易昌科技有限公司的全资子公司。 　　提供担保的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 　　广州益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽益昌科技有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关规定，公司现将有关事项公告如下: 　　一、对外担保概述 　　1、对外担保的基本情况 　　本公司子公司安徽易昌科技有限公司(以下简称“安徽易昌”)将在合理、公平的合同条款下，向合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行申请3，000万元基本授信额度，本公司提供连带责任保证担保。安徽宜昌将根据自身发展状况和资金使用计划，审慎使用该授信额度。 　　2.对外担保生效所必需的审批程序。 　　本次担保金额占公司2018年经审计净资产的8.16%，担保人安徽益昌2019年9月30日的资产负债率为45.4%。公司及控股子公司对外担保总额未达到***近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到***近一期经审计总资产的30%。本次向安徽宜昌提供的担保属于董事会职权范围内，无需提交股东大会批准。 　　二、担保人的基本情况 　　1.基本信息 　　公司名称:安徽易昌科技有限公司 　　注册地址:安徽省合肥经济技术开发区海尔配套工业园 　　注册资本:壹亿陆仟叁佰万元整。 　　股权结构:广州益昌科技有限公司持股100%。 　　法定代表人:吴强。 　　经营范围:工程塑料、化工原料(不含危险品)、精密塑料及制品的生产、组装、销售；家用电器、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产和销售；销售钣金原料及玻璃制品；房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口(***限制或禁止的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营) 　　2.财务状况(单位:元) 　　■ 　　三。担保协议的主要内容 　　安徽宜昌将在合理公平的合同条款下，向合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行申请3000万元***基本授信额度，有效期一年，授信额度本息全部由公司担保并承担连带责任。 　　四。对外担保的原因、影响及董事会意见。 　　为满足安徽宜昌生产经营的流动资金需求，我公司为安徽宜昌提供担保支持。目前，安徽宜昌财务状况稳定，经营状况良好，具备偿还债务的能力。公司担保的风险在可控范围内。预计上述担保不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。 　　动词 （verb的缩写）截***信息披露日对外担保和逾期担保的累计数量 　　加上本次担保，截***2020年3月23日，公司(含子公司)对外担保总额为1.3亿元，占公司2018年经审计净资产的35.35%。截***目前，公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保。 　　特此公告。 　　广州益昌科技股份有限公司董事会 　　2020年3月23日

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