股票代码:300163 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp股票简称:先锋新材

　　股票代码:300163 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp股票简称:先锋新材 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料有限公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021年7月 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司声明 在虚假记录中， 误导性陈述或重大遗漏。 求准备。 负责线路；投资者负责本次发行带来的投资风险。 这些陈述是虚假的。 其他专业顾问。 对该事项的实质性判断、确认或批准，以及与本计划提及的向特定对象发行股份相关的事项 生效及完成尚待相关审批机关批准。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp特别提示 审议通过后，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审议通过和中国证监会核准。 注册后才能实施。 法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合资公司 境外机构投资者和***合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品。 作为分发对象；作为发行对象的信托公司，只能用自己的资金认购。 & ensp& ensp***终发行对象由公司股东大会授权。在获得中国证监会同意注册后， 它是 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，根据投标结果与保荐机构(主承销商)协商。 当然可以。本次发行对象均以现金认购。 基准日前20个交易日公司股票交易均价的& ensp80%。***终发行价将通过深交所。 经审核并取得中国证监会注册同意后，公司董事会在股东大会授权范围内，按照 有关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果和本次发行保荐人(主 承销商)协商。 本案公告日，公司总股本为& ensp47,400 & ensp一万股， 据此计算，本次发行股份数量不超过& ensp一万四千二百两 10，000股(含本数)，***终发行数量上限以中国证监会核准登记的数量为准。***终头发 银行数量由股东大会授权，公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定， 实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。如果公司股票在定价基准日发行， 股利分配、送股、资本公积转增股本等发行数量、 等等。发生在银行工作日。 会做相应的调整。 所有发行对象均以本次发行因公司送股、资本公积转增股本等获得的股份为基础。 由于公司股份增加，你也应遵守上述限售安排。如果前述限售期与当时的法律法规不同， 与规范性文件规定或证券监管机构***新监管要求不一致的，按有关规定执行。 & ensp宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp 或者监管要求做出相应的调整。 & ensp扣除费用后，募集资金净额将全部用于以下项目: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp单位:万元 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp拟使用募集资金进行投资。 序列号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目总投资 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资金数额 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp年产量& ensp2,300 & ensp万& enspM2“连续纤维增强热塑性复合材料” & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp材料(CGFRP，CPFRP)”项目。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp51，51,095.37 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 五万一千零九十五点三七分 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp注:以上项目***终名称以相关部门备案结果为准。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行募集资金到位后，公司将根据项目的实际需要和轻重缓急进行募集。 & ensp向上述项目投入资金。若本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目， & ensp募集资金不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。公司董事 & ensp根据股东大会授权，对项目募集资金的顺序和金额进行适当调整。如果 & ensp在本次发行募集资金到位前， 公司将根据公司的经营状况和发展规划，为该项目筹集资金。 & ensp如先投入资本金，则先投入的部分将在本次发行募集资金到位后按照相关法律法规执行。 & ensp设置要替换的程序。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司建立了募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于公司董事会。 & ensp特别账户决定。 & ensp股东在本次发行完成后按持股比例分享本次发行前的累计未分配利润。 & ensp申请获批后，公司董事会和本次发行的保荐机构(主承销商)将根据实际情况进行认购。 & ensp 依法确定发行数量和投资者，避免出现可能导致公司控制权发生变化的情况。基础 & ensp二次发行不会导致公司不具备上市条件。对本次发行中公司控制权变更的风险进行了详细分析。 & ensp见本计划第三节& ensp董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”6/(1) & ensp公司控制权变更的风险”。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 上市公司监管指引& ensp3 & ensp号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定， 这个公司 制定了未来三年的股东回报规划(2021-2023 & ensp；年)。该公司过去在利润分配上一直很严格。 遵守相关法律法规和公司制度。关于公司利润分配政策和现金分红政策的制定 以及执行情况，***近三年现金分红的金额和比例，股东回报规划等。，详见本方案。 “第四节& ensp公司利润分配政策的制定和执行。” 按照《事项指导意见》等相关法律法规的要求，公司进行了是否摊薄本次发行即期回报。 分析并制定填补摊薄即期回报的措施，控股股东、 实际控制人及公司。 董事和***管理人员承诺公司填补回报的措施能够有效实施。相关感受 有关详细信息，请参考“第五节& ensp董事会关于本次发行的声明和承诺。 公司提醒投资者，本预案中对每股收益的假设性分析不构成对公司的盈利。 预测公司填补回报的措施不等于对公司未来利润的保证，故请投资者。 注意投资风险。 讨论和分析公司的影响”VI。本次发行的相关风险”，注意投资。 风险。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp八。发行方案已获批准的情况及仍需报批的程序& ensp.....& ensp十五 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构及***管理人员情况。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp二。本次发行后公司财务状况、盈利能力和现金流的变化& ensp.....& ensp二十六岁 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp三。本次发行后公司与控股股东及其关联方的业务关系、管理关系、 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp四。本次发行后公司是否存在被控股股东及其关联方占用资金或资产的情况？ 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp意译 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp除非另有说明，以下缩写在本计划中具有以下含义: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp一.一般条款 上市公司、公司和公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料股份有限公司(300163。SZ) 部门、发行人、先锋新材料 这个问题，这一次要具体 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp 先锋新材料这次不超过& ensp35 & ensp特定对象发布& enspA & ensp股票的行为。 对象分布 计划，这个计划& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料有限公司& ensp2021 & ensp2008年向特定对象发行股票的方案》 a股& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp每股面值为& ensp1.00 & ensp***元的记名***普通股 公司章程& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料有限公司章程 股东大会& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料有限公司股东会 董事会& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料股份有限公司董事会 公司法& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp中华人民共和国(中国)公司法 证券法& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp中国证券监督管理委员会 元， 万元& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp***元，万元 中国证券监督管理委员会、证监会& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp深圳证券交易所 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp二、技术术语 CGFRP & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp连续玻璃纤维增强聚丙烯热塑性复合材料 CPFRP & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp连续聚酯纤维增强聚丙烯热塑性复合材料 热塑性和ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp指物质受热时能流动变形，冷却后能保持一定形状的性质。 热固性& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp指一种物质在受热时不能软化、反复成型和溶解在溶剂中的性质。 阳光面料& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp在工业上，高分子复合遮阳材料也被称为阳光面料， 主要用于建筑遮阳系统。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp玻璃纤维或长丝由硅酸盐熔体制成，主要成分是铝、钙、镁和硼。 玻璃纤维，玻璃纤维& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指向 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp由硅酸盐混合物组成的无机纤维。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp由有机二元酸和二元醇缩聚的聚酯纺丝得到的合成纤维。 聚酯纤维、聚酯& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指向 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspPET & ensp纤维属于高分子化合物，是目前***大的合成纤维品种。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp一种由碳元素组成的特殊纤维，具有耐高温、耐摩擦、导电、导热、电阻等特性。 碳纤维& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指向 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp腐蚀和其他特征 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量、耐高温、耐酸等特性。 芳纶-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指向 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp碱性、重量轻等优良性能 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp英文名是& ensp 聚丙烯是一种半结晶热塑性塑料。具有高电阻。 聚丙烯& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指向 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp抗冲击，机械性能强，耐多种有机溶剂和酸碱腐蚀。 & ensp& ensp宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp由乙烯基和羧基组成的不饱和羧酸，具有非常快的聚合速度的乙烯。 水性丙烯酸& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指向 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp单体是重要的有机合成原料和合成树脂单体。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp英文名是& ensp聚乙烯& ensp氯是氯乙烯单体在过氧化物中的反应，偶氮化合物。 聚氯乙烯& ensp、PVC & ensp& ensp& ensp指向 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp如引发剂，或在光和热的作用下通过自由基聚合机理聚合的聚合物。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp各种材料，如油漆、建筑塑料、橡胶制品等。，用于室外或特定房间。 耐候性& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp环境在经受光照、冷热、风雨、细菌等气候考验时的耐受力。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp力 编织& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp指& ensp& ensp& ensp在织机上将经纱和纬纱交织成织物的过程。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp除非另有说明，本计划中的所有值均被保留2 & ensp小数，如果有总计和每个项目的值的总和。 & ensp& ensp和尾数都是四舍五入造成的。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp ***节& ensp本次发行计划概要 & ensp& ensp& ensp一、发行人基本情况 & ensp& ensp公司名称:宁波先锋新材料有限公司 & ensp& ensp英文名:宁波& ensp先锋& enspNEW & ensp材料& ensp有限公司(APLUS) & ensp& ensp证券简称:先锋新材 & ensp& ensp股票代码:300163 & ensp& ensp成立日期:2003年& enspYear & ensp3 & ensp月& ensp7 & ensp太阳 & ensp& ensp上市日期:2011年& enspYear & ensp1 & ensp月& ensp13 & ensp太阳 & ensp& ensp上市地点:深圳证券交易所 & ensp& ensp法定代表人:白。 & ensp& ensp统一社会信用代码:913302007473534968 & ensp& ensp注册资本:4.74万& ensp万元 & ensp& ensp 注册地址:宁波市海曙区集士港镇山下庄村 & ensp& ensp经营范围:PVC & ensp玻璃纤维聚合物复合材料的制造:橡胶和塑料制品、旅游帐篷、桌子、 椅子、电子元件、电器配件、机电设备、五金配件、水暖洁具制造加工；有色的 金属挤压、塑料造粒、塑料及金属门窗加工；日用品、塑料原料及制品、黄金 材料、产品和手工艺品的批发和零售；自营和代理各种商品和技术的进出口，但 除***限制公司经营或禁止进出口的商品和技术(依法需经批准的项目， 在该阶段之后 经有关部门批准后方可开展经营活动)。 & ensp& ensp& ensp二。本次发行的背景和目的 & ensp& ensp(1)本次发行的背景 & ensp& ensp热塑性复合材料是复合材料的一种，常见的热塑性复合材料包括玻璃纤维增强聚合物。 强力热塑性复合材料、碳纤维增强复合材料和其他纤维增强复合材料。热塑性化合物 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 复合材料具有高强度、耐腐蚀、隔热、绝缘、易成型、 回收利用，性价比高。 和其他优良性能，被市场广泛认可，在民用消费品、汽车、工业设备、建筑、各种 基础设施等领域成为传统塑料材料和金属材料的***替代材料。根据& enspQY研究 统计与预测，2018 & ensp全球热塑性复合材料的年产量为& ensp735.2 & ensp万吨，***& ensp2025 & ensp年份， 热塑性复合材料的全球市场规模有望达到& ensp1,864 & ensp亿元，市场前景广阔。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp中国一直重视包括高分子复合材料在内的新材料的研发、生产和应用。 从***战略来看， 产业政策等层面给予大力支持。***统计局颁布的战争 《新兴产业分类(2018)》将“高性能纤维及制品和复合材料”列为战略性。 航空航天、环境保护、海洋工程、电气电子、交通运输、能源、建筑、物联网、畜牧业等领域。 热塑性和热固性复合材料产品及其高效成型制备技术和设备列入鼓励类； 纤维和复合材料被列入关键战略材料清单。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp因此，广阔的市场前景和***战略政策的支持将有利于热塑性复合材料行业。 发展带来重要的发展机遇， 而且也有助于公司利用主营业务，以自己掌握的核心技术积累高分。 为亚复合材料领域的其他细分市场提供了积极拓展的机会。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(2)本次发行的目的 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次募投项目的连续纤维增强热塑性复合材料产品符合公司现有主营业务 遮阳面料产品属于高分子复合材料，生产工艺和核心技术具有很大的共性。公司 充分利用已掌握的核心技术，通过原料配方、关键工艺流程、半成品后续加工。 调整，使产品强度、耐磨性、 募投项目的耐腐蚀性等性能更加优异，应用于旅行包等。 民用消费品制造材料，积极拓展新能源电池盒等高端制造材料的潜在市场 有望在高分子复合材料领域的其他细分市场发掘新的利润增长点，提升公司盈利能力。 力。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp目前公司主要产品为阳光面料和遮阳产品，业务结构较为单一。通过多年的产品 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 累了， 公司的阳光面料和遮阳产品业务相对成熟稳定，在行业内形成了良好的业务。 我们的声誉和强大的竞争力，但是，在阳光面料和遮阳产品行业的竞争越来越激烈，中美贸易 在摩擦频发、海外“新冠肺炎”疫情未得到有效控制的背景下，单一业务架构可能 将对公司的长期健康发展造成不利影响。公司利用高分子复合材料行业多年积累。 业务经验和已掌握的核心技术，通过本次募投项目在高分子复合材料领域取得新的。 积极拓展细分市场，以丰富公司产品类别和下游应用市场，提升业务。 结构，提高公司的经营抗风险能力。 & ensp & ensp通过本次发行募集资金，公司资金实力将得到提升，为公司经营提供坚实的基础。 在资金支持下，公司将在业务布局、财务状况和长期战略方面巩固可持续发展。 展会的奠基将为提升公司竞争力和盈利能力创造有利条件。同时，该公司打算 向特定对象发行股份所募集资金的一部分用于补充流动资金和偿还银行贷款，以减少 降低公司财务费用，降低财务风险，提高公司盈利能力。 & ensp& ensp& ensp三。发行人及其与公司的关系 & ensp& ensp这个问题的目标不超过& ensp35 & ensp名称(包括& ensp35 & ensp姓名) 符合中国证监会规定的条件。 法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格区 境外机构投资者和***合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品，视 对于分发对象；信托公司作为发行人，只能用自有资金认购。 & ensp& ensp***终发行对象由公司股东大会授权。取得中国证监会注册同意后，为 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，根据投标结果与保荐机构(主承销商)协商。 当然可以。本次发行对象均以现金认购。 & ensp& ensp 截***本预案公告日，具体发行对象尚未确定，***终是否有因果联系？ 认购公司本次向特定对象发行股份，构成关联交易的情况将在发行后公告。 发行报告中的披露。 & ensp& ensp& ensp四。本次发行的基本计划 & ensp& ensp(a)拟发行股份的种类及面值 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp本次向特定对象发行的股票类型为境内上市***普通股。(A & ensp股)，每股表面 价值***& ensp1.00 & ensp袁。 & ensp& ensp(2) 签发方式和时间 & ensp& ensp本次发行的股票将向特定对象发行，公司将通过深圳证券交易所的审核，并 在获得中国证监会核准注册的决定后，将在同意注册文件的有效期内选择合适的机会向特定对 大象配送& enspA & ensp股份。 & ensp& ensp(三)发行人及认购方式 & ensp& ensp这个问题的目标不超过& ensp35 & ensp名称(包括& ensp35 & ensp名称)符合中国证监会规定的条件。 法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格区域 境外机构投资者和***合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品，视 对于分发对象；信托公司作为发行人，只能用自有资金认购。 & ensp& ensp***终发行对象由公司股东大会授权。取得中国证监会注册同意后，为 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，根据投标结果与保荐机构(主承销商)协商。 当然可以。 & ensp& ensp向特定对象发行股票的发行对象均以相同价格和现金认购本次发行。 Ok的股票。 & ensp& ensp(4)定价基准日、发行价格和定价原则。 & ensp& ensp 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日& ensp20 & ensp个人 交易日公司平均股价的& ensp80%。 & ensp& ensp定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算公式为:定价基准日前20日。 一个交易日股票交易均价=定价基准日之前20个交易日的股票交易总额/定价基准日。 前20个交易日的股票交易总量。 & ensp& ensp***终发行价格由董事会根据股东大会授权，在本次发行申请中向中国证监会取得。 注册同意后， 按照中国证监会的有关规定，根据投标结果和保荐机构(主承销商) 协商确定。 & ensp& ensp若定价基准日***发行日期间公司股票送股、送股或资本公积转增股本， 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 对于增资等除权除息事项，将相应调整发行价格。调整公式如下: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp支付现金股利:P1 = P0-D； & ensp& ensp& ensp&ensp& ensp股份发行或资本化:P1 = P0/(1+n)； & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp派发现金及送股或增加股本:P1 =(P0-d)/(1+n)； & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp其中P0 & ensp调整之前的发行价格，D & ensp为每股支付现金股息，N & ensp发送或转让每股股份 增资数量，P1 & ensp；调整后的发行价。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(5)发行数量 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行股票数量以募集资金总额除以发行价格确定，不得超过公司资本。 配股前总股本的& ensp30%。截***本预案公告日，公司总股本为& ensp47,400 & ensp一万股，根据 按此计算，本次发行股份数量不超过& ensp14,220 & ensp万股(含本数)，***终发行数量上限为 以中国证监会核准的注册数量为准。在上述范围内，***终发行数量由股东大会授权。 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及实际认购情况，本公司董事会和保荐机 结构(主承销商)协商确定。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp若公司股票在定价基准日***发行日期间进行分红、送股、资本公积转增股本。 对于除权除息事项， 本期的编号将做相应调整。如果本次发行的股票总数是由于监督管理 如政策发生变化或根据批复文件要求进行调整，本次发行股票数量将进行相应调整。 整体。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(六)限售期的安排 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行的发行人认购的股份自发行结束之日起& ensp6 & ensp 个月内不得转让。这次 发行人取得的上市公司向特定对象发行的股份，由上市公司作为股票股利和资本进行分配 以公积金转增股本形式取得的股份，也应符合上述股份锁定安排。限售期满后按钟。 执行中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(七)募集资金总额及用途。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行募集资金总额不超过***& ensp51，51,095.37 & ensp万元(含本数)，扣除发行费后。 使用后的募集资金净额将全部用于以下项目: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp单位:万元 & ensp宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp拟使用募集资金进行投资。 序列号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目总投资 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资金数额 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp年产量& ensp2,300 & ensp万& enspM2“连续纤维增强热塑性复合材料” & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp材料(CGFRP，CPFRP)”项目 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp51，51,095.37 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp五万一千零九十五点三七分 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp注:以上项目***终名称以相关部门备案结果为准。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行募集资金到位后，公司将根据项目的实际需要和轻重缓急进行募集。 & ensp向上述项目投入资金。若本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目， & ensp募集资金不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。公司董事 & ensp根据股东大会授权，对项目募集资金的顺序和金额进行适当调整。如果 & ensp 本次发行募集资金到位前，公司将根据公司的经营状况和发展规划，为项目募集资金。 & ensp如先投入资本金，则先投入的部分将在本次发行募集资金到位后按照相关法律法规执行。 & ensp设置要替换的程序。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司建立了募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于公司董事会。 & ensp特别账户决定。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(8)本次发行前累计未分配利润的安排。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次向特定对象发行股票完成后，为了兼顾新老股东的利益， 公司的新老股东 & ensp按照本次发行完成后对特定对象的持股比例，分享本次发行完成前的滚存。 & ensp分配利润。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(九)上市地点 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(10)本次发行决议的有效期 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp向特定对象发行的决议有效期由公司股东大会审议通过。 & ensp截***计划发布之日12 & ensp几个月内有效。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 动词 （verb的缩写）本次发行是否构成关联交易？ & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp截***本预案公告日，具体发行对象尚未确定，***终是否有因果联系？ & ensp认购公司本次向特定对象发行股份，构成关联交易的情况将在发行后公告。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 发行报告中的披露。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp不及物动词本次发行是否导致公司控制权发生变化？ & ensp& ensp截***& ensp2021 & enspYear & ensp6&ensp月& ensp30 & ensp鲁先锋持有上市公司的普通股& ensp104，924，& ensp分享 总额的& ensp22.14%，是上市公司的控股股东；徐沛飞持有上市公司普通股& ensp九百六十八万九千三百 股份，占股份总数的& ensp2.04%;卢持有上市公司普通股& ensp60万& ensp股，占公司股份总数。 这个比例是& ensp0.13%。以上人员合计持股比例为& ensp24.31%，其中许佩飞是鲁先锋的对手。 偶尔是的父亲，与、徐沛飞和形成一致行动关系。 上市公司实际控制人。 & ensp& ensp本次发行前公司总股本为& ensp47,400 & ensp 万股，***大发行股数& ensp14,220 & ensp一万 股份，且公司实际控制人不参与认购的条件下，本次发行完成后，公司持有股份。 股东、实际控制人及其一致行动人徐沛飞、陆共同持有公司& ensp18.70% 的衡平法。 & ensp& ensp本次发行申请经深圳证券交易所审核并经中国证监会登记后，公司董事会及本 保荐机构(主承销商)将根据实际认购情况确定发行数量和投资者。 避免因本次发行可能直接导致公司控制权发生变化的情形。 & ensp& ensp对于本次发行的公司控制权变更风险分析， 请参考第三节& ensp关于本的董事会 二次发行对公司的影响”和“六/(1)公司控制权变更的风险”的讨论与分析 内容。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp7.本次股票发行方案的实施是否有可能导致股权分置无法上市？ 情况 & ensp& ensp本次发行完成后，公司社会公众股比例不低于& ensp25%，股权分配不存在错配。 上市条件。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp八、发行方案已获批准，仍需履行报批程序。 & ensp& ensp 向特定对象发行股份的方案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。 尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审议通过和中国证监会核准。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 注册后才能实施。 & ensp& ensp在取得中国证监会核准文件后，公司将向深交所和中信建投证券登记结算。 有限责任公司申请股票的发行、登记和上市，并向特定对象完成本次发行。 申报和批准程序部。 & ensp 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第二节& ensp董事会对本次募集资金使用的可行性分析 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp一、募集资金使用计划。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行募集资金总额不超过***& ensp51，51,095.37 & ensp万元(含)，扣除发行费。 & ensp使用后的募集资金净额将全部用于以下项目: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp单位:万元 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 拟使用募集资金进行投资。 序列号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目总投资 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资金数额 & ensp& ensp& ensp & ensp& ensp年产量& ensp2,300 & ensp万& enspM2“连续纤维增强热塑性复合材料” & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp材料(CGFRP，CPFRP)”项目。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp51，51,095.37 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp五万一千零九十五点三七分 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp注:以上项目***终名称以相关部门备案结果为准。 & ensp& ensp& ensp&ensp& ensp本次发行募集资金到位后，公司将根据项目的实际需要和轻重缓急进行募集。 & ensp向上述项目投入资金。若本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目， & ensp募集资金不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。公司董事 & ensp根据股东大会授权，会议可对项目募集资金的顺序和金额进行适当调整。如果 & ensp本次发行募集资金到位前，公司将根据公司的经营状况和发展规划，为项目募集资金。 & ensp如果首先投入资本， 先投入的部分将在本次发行募集资金到位后按照相关法律法规执行。 & ensp设置要替换的程序。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司建立了募集资金专项存储制度，本次发行募集资金将存放于公司董事会。 & ensp特别账户决定。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp二。募集资金投资项目基本情况 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(1)年产量& ensp2,300 & ensp万& enspM2项目“连续纤维增强热塑性复合材料(CGFRP，CPFRP)” & ensp眼睛 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本项目总投资为& ensp46,095.37 & ensp万元，用于募集资金& ensp46,095.37 & ensp万元； 项目建设 & ensp预计预定时间为& ensp30 & ensp月份；实施主体为先锋新材料全资子公司嘉兴丰泰新材料有限公司。 & ensp司；本项目建设地点位于浙江省嘉兴港区经一路。209 & ensp编号，以原厂房为准。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 新建新的生产基地；项目建成投产后，将形成连续玻璃纤维增强聚丙烯热塑性。 复合材料& ensp1,300 & ensp万& enspm2 & ensp 以及连续聚酯纤维增强聚丙烯热塑性复合材料& ensp1,000 & ensp万& enspm2 & ensp关于 生产能力。 & ensp& ensp(1)抓住产业机遇，积极开拓市场。 & ensp& ensp&本次募投项目的enspCGFRP & ensp和& enspCPFRP & ensp所有产品都属于热塑性复合材料。热塑性化合物 复合材料具有高强度、耐腐蚀、隔热、绝缘、易成型、可回收利用和高性价比等特点。 和其他优良性能，被市场广泛认可，在民用消费品、汽车、工业设备、建筑、各种 基础设施等领域成为传统塑料材料和金属材料的***替代材料。根据& enspQY研究 统计与预测，2018 & ensp 全球热塑性复合材料的年产量为& ensp735.2 & ensp万吨，***& ensp2025 & ensp年份， 热塑性复合材料的全球市场规模有望达到& ensp1,864 & ensp亿元，市场前景广阔。 & ensp& ensp***统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》对“高性能纤维及制品”进行了分类 和复合材料”已被列入战略性新兴产业名单；***发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导方案 记录(2019 & ensp今年)将“航空航天、环境保护、海洋工程、电气电子、交通运输、能源、建筑、 用于物联网、畜牧等领域的热塑性和热固性复合材料产品， 及其高效的成型制备工艺 和设备”已被列入鼓励类清单；工信部发布***批重点新材料示范引导项目。 记录(2019 & ensp“高性能纤维和复合材料”被列入关键战略材料清单。 & ensp& ensp下游应用领域的认可和***政策的战略支持使得热塑性复合材料行业 准备广阔的市场前景和健康的发展环境。通过本次募投项目，公司把握市场机遇和发展。 展机会，利用主营业务积累和已掌握的核心技术， 另一个在高分子复合材料领域。 积极拓展细分市场，有利于公司持续健康发展，提高综合竞争力。 & ensp& ensp(2)提升公司盈利能力，分散经营风险。 & ensp& ensp目前，公司的主要产品是阳光面料和遮阳产品。通过多年的积累，其主营业务发展迅速。 因成熟、稳定，在行业内形成了良好的信誉和较强的竞争力，但产品应用领域 专注于遮阳市场，业务结构比较单一。在阳光面料和遮阳产品行业，竞争越来越激烈。 频繁的中美贸易摩擦和海外“新冠肺炎”在疫情尚未得到有效控制的背景下 单一企业 该结构可能对公司的长期健康发展产生不利影响。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp本次募投项目的连续纤维增强热塑性复合材料产品和遮阳布产品属于 高分子复合材料，生产工艺，核心技术有很大的共性。公司利用多年积累的行业。 业务经验丰富，掌握了核心技术，通过原料配方、关键工艺、半成品跟进 工人的调整使募投项目的产品强度、耐磨性、耐腐蚀性更加优异， 它适用于行李箱。 包装等民用消费品制造材料，积极拓展新能源电池盒等高端制造材料的潜在市场， 以在高分子复合材料领域的其他细分市场中发掘新的利润增长点，提升公司利润。 能力；同时丰富公司产品品类和下游应用市场，完善业务结构，提升公司业务。 经营中抵御风险的能力。 & ensp& ensp(1)***战略和全行业的大力支持。 & ensp& ensp热塑性复合材料是复合材料的一种，我国一直重视高分子复合材料。 材料等新材料的研发、生产和应用，并从***战略、 产业政策和it的其他方面。 给予大力支持。***统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》将“高绩效” 纤维、制品、复合材料被列入战略性新兴产业名单；***发展和改革委员会颁布的产业结构 用于能源、建筑、物联网、畜牧业等领域的热塑性和热固性复合材料产品及其高效率 A类制备技术和设备”列入鼓励类目录；工信部公布***批重点新材料应用 目录；中国制造& ensp“2025”把新材料放在大力推动突破性发展的重点。 点领域，提出以“特殊金属功能材料、 高性能结构材料，功能高分子材料，特殊。 无机非金属材料和先进复合材料是发展的重点”；十三届全国人大四次会议通过 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》和& ensp2035 & ensp2008年的长期目标 纲要在“深入实施制造强国战略”和“发展壮大战略性新兴产业”等章节明确 支持和引导基础材料、***批二次材料和新材料产业的发展，并指出“强化碳纤维、 芳纶纤维及其复合材料、生物基和生物医用材料等高性能纤维的开发与应用。" & ensp& ensp(2)下游市场前景广阔。 &ensp& ensp本次募投项目的连续纤维增强热塑性复合材料具有优异的耐候性和耐磨性。 且易于热塑成型和回收，将主要应用于民用消费品制造领域，其中包括旅游 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 箱包是其重要的下游市场之一。 & ensp& ensp资料来源:***统计局。 & ensp& ensp从上图可以看出，自从& ensp2018 & ensp自年以来，中国箱包市场的营业额已达& ensp700 & ensp超过1亿元，成交 规模为& ensp2017 & ensp多年前& ensp 3 & ensp不止一次。箱包市场成交量的大幅增长反映了中国的箱包生产。 对商品的强烈需求。据统计，2017 & ensp年，中国箱包市场总体规模达到& ensp1,858 & ensp1亿元，过去& ensp十 is &ensp年复合增长率；8.2%，预计为& ensp2022 & ensp到2020年，中国箱包市场规模有望达到& ensp二千二百一十六年 亿元，年复合增长率达到& ensp3.6%(中信证券:时尚前沿追踪——来自卖新秀丽) 展望中国箱包行业的未来:2018.6.6);& ensp2019 & ensp2005年，全球行李箱销售额达到1000万英镑；1,560 & ensp伊美 袁，2009 & enspTo & ensp2019 & ensp年复合增长率为& ensp5% (CICC:纺织品、服装、珠宝、 投机 以及***品_旅行箱包行业的异军突起；2020.3.30)。 & ensp& ensp行李箱的使用场景主要是长途旅行和商务旅行，所以行李箱的市场规模受旅行的影响。 前往市场和长途客运旅行(铁路、民航等。)影响很大。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp资料来源:***统计局。 & ensp& ensp从上图可以看出，除了& ensp2020 & ensp当年旅游市场受到“新冠肺炎”疫情的重创。 度，国内游客到达& ensp600，600,600.00 & ensp 万人，国内旅游消费总额达到& ensp57,250.92 & ensp1亿元。 & ensp& ensp资料来源:***统计局。 & ensp& ensp铁路和民航是长途旅行和商务旅行的重要方式。从上图可以看出，除了& ensp二千零二十 除了当年“新冠肺炎”疫情导致的数据大幅下降，将近& ensp10 & ensp近年来，我国铁路客运量和 民航客运量逐年增长。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp 向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp随着我国宏观经济的持续健康发展和国民收入的不断提高，随着“新冠肺炎”疫情的 随着疫情得到有效控制，疫情防控常态化，中国旅游市场和长途旅客出行可期。 持续复苏和稳定增长将为箱包产品提供可观的市场前景。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp此外，热塑性复合材料具有优异的力学性能和加工性能，并且易于回收。 而且热塑性复合材料的压缩成型只是一个相变过程，不是化学反应，可以缩短产品的生产周。 句号， 降低生产成本，使热塑性复合材料适用于金属材料、传统塑料和热固性复合材料。 有可能在汽车零部件制造等领域替代该材料，这也将是本次募投项目的持续纤维。 增强热塑性复合材料提供了潜在的下游市场空间。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(3)技术、流程和业务经验的保证 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次募投项目的连续纤维增强热塑性复合材料与公司现有主营业务中的遮阳帘相关。 织物制品属于高分子复合材料， 生产技术和核心技术具有很大的共性。公司长期 专注于高分子遮阳产品的研发，不断融合化工、单丝复合、编织、材料热。 科学等技术领域，拥有多项发明专利，在制备功能性热塑性复合材料方面，特 在差别化纤维线制备和特种织造技术领域有着丰富的积累。同时，在遮阳面料线上 行业多年积累的丰富业务经验也是为了业务管理，市场开拓，渠道建设等等。 为本次募投项目的实施奠定了一定的基础。 & ensp& ensp& ensp& ensp序列号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp费用名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp金额(万元) & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp该项目已取得嘉兴市港口发展和改革商务局的备案文件，项目代码为 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp(2)补充流动资金和偿还银行贷款 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司综合考虑了现有财务状况、实际流动性需求缺口和公司未来业务发展。 展情况等因素，拟将向特定对象发行股份募集的部分资金用于补充流动资金。 并以& ensp的金额偿还银行贷款5,000 & ensp万元，其中，用于补充流动资金的金额为& ensp2,000 & ensp一万 元，用于偿还银行贷款的金额为& ensp3,000 & ensp万元，具体偿还银行贷款安排如下: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp单位:万元 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp合同借款 序列号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp借款人& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贷款银行& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贷款本金& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp借阅日期 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp清偿期 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp中国农业银行 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波明州分公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp中国农业银行 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波明州分公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3,000 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp- & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(1)降低财务费用，提高公司盈利能力。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp近年来，公司因有息负债而支付的财务费用直接影响了公司的盈利能力和利润。 滋润度。公司向特定对象发行股份所募集资金的一部分用于补充流动资金和偿还银行。 银行贷款有助于公司控制有息债务规模，减少财务费用支出，从而提高公司利润。 能力，提高公司的经营业绩，也有利于维护公司中小股东的利益，降低经营景气度。 风险。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp(2)优化资本结构，助力公司长远发展。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司资产负债率高于同行业可比上市公司。公司这次是发给特定对象的 银行股票募集的部分资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，有助于减少公司资产。 负债率，缓解公司的压力，通过债务融资解决资金需求，优化资本结构，提高 公司抵御风险的能力；同时也有助于公司稳定市场份额，抓住长期发展机遇。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp三。本次发行对公司管理和财务状况的影响。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp(一)对公司经营管理的影响 & ensp& ensp本次股票发行募集的资金拟用于& ensp的年产量2,300 & ensp万& enspM2“连续纤维增强热塑性复合材料” 材料(CGFRP，CPFRP)”项目，补充流动资金及偿还银行贷款，本次募集资金。 黄金投资项目符合***相关产业政策和公司整体战略发展方向。公司这次通过了 本次发行募集资金将在公司主营业务的基础上积极拓展新的细分市场，对公司有利。 增强资本实力和抗风险能力， 帮助公司巩固和加强自身的技术优势，提升公司的 综合市场竞争力符合公司长期发展需要和股东利益。 & ensp& ensp本次发行完成后，公司主营业务不会发生重大不利变化，公司仍将拥有相对 改善公司治理结构和独立性。本次发行对象为公司董事、监事和***管理人员。 对员工没有实质性影响。 & ensp& ensp(二)对公司财务状况的影响 & ensp& ensp本次发行完成后，公司总资产和净资产将有较大幅度的增长；与此同时， 本次发行有利于改善财务状况， 降低公司资产负债率，优化公司财务结构。 降低公司的财务风险；同时提高公司的流动比率和速动比率，改善财务实力。 有助于降低财务风险，保持稳定的财务结构，为公司进一步的业务发展打下坚实的基础。 基础。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp第三节& ensp董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 & ensp& ensp& ensp一、公司业务及资产、公司章程、 本次发行后的股东结构和***管理层。 经理结构的变化 & ensp& ensp(一)本次发行对公司业务和资产的影响 & ensp& ensp本次股票发行募集的资金拟用于& ensp的年产量2,300 & ensp万& enspM2“连续纤维增强热塑性复合材料” 材料(CGFRP，CPFRP)”项目，补充流动资金和偿还银行贷款，符合国情。 关的产业政策和公司的总体战略发展方向，有利于公司的资本实力和抗风险能力。 力，增强公司的综合市场竞争力。 & ensp& ensp本次发行完成后， 公司的资产和业务规模将进一步扩大，整体实力将得到增强。 从而进一步提升公司的核心竞争力和持续经营能力。 & ensp& ensp(二)本次发行对公司章程的影响 & ensp& ensp本次发行完成后，公司的注册资本和总股本将相应增加，公司将根据 根据公司实际情况，修改与股本有关的章程，并办理工商变更登记。 & ensp& ensp(三)本次发行对股东结构的影响 & ensp& ensp截***& ensp2021 & enspYear & ensp6 & ensp月& ensp30 & ensp鲁先锋持有上市公司的普通股& ensp104，924，& ensp分享 总额的& ensp22.14%, 是上市公司的控股股东；徐沛飞持有上市公司普通股& ensp九百六十八万九千三百 股份，占股份总数的& ensp2.04%;卢持有上市公司普通股& ensp60万& ensp股，占公司股份总数。 这个比例是& ensp0.13%。以上人员合计持股比例为& ensp24.31%，其中，许佩飞是鲁先锋的对手。 偶尔是的父亲，与、徐沛飞和形成一致行动关系。 上市公司实际控制人。 & ensp& ensp本次发行前公司总股本为& ensp47,400 & ensp万股，***大发行股数& ensp14,220 & ensp一万 股份， 且公司实际控制人不参与认购的条件下，本次发行完成后，公司持股。 股东、实际控制人及其一致行动人徐沛飞、陆共同持有公司& ensp18.70% 的衡平法。 & ensp& ensp本次发行申请经深圳证券交易所审核并经中国证监会登记后，本公司董事会及本公司 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 保荐机构(主承销商) 将根据实际认购情况确定发行数量和投资者。 避免因本次发行可能直接导致公司控制权发生变化的情形。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp关于本次发行的公司控制权变更风险分析，请参见第三节& ensp关于本的董事会 二次发行对公司的影响”和“六/(1)公司控制权变更的风险”的讨论与分析 内容。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行不会导致不具备上市条件的股权分配。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(四)本次发行对***管理人员结构的影响 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 本次发行不会对高管人员结构产生重大影响。如果公司打算调整***管理人员的结构， 将按照有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp二。本次发行后公司财务状况、盈利能力和现金流量的变化。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(一)本次发行对公司财务状况的影响 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降，有利于 改善财务状况。同时，公司的流动比率和速动比率将得到提高， 并且资金实力会有所提升。 有助于降低金融风险，维持稳健的金融结构。为公司进一步的业务发展打下坚实的基础 基础。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(二)本次发行对公司盈利能力的影响 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行完成后，公司的总资产和净资产将增加，这可能使 公司整体净资产收益率、每股收益等财务指标都有一定程度的下降。但是随着筹款的进行， 待资金到位，募投项目投产后，公司的业务收入水平将得到提高，盈利能力将得到提升。 一步步增强公司的整体实力和抗风险能力。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp㈢ 本次发行对公司现金流的影响 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行完成后，由于特定对象以现金认购，公司募集资金活动的现金流将较大。 募集资金投入使用后，公司投资活动的现金流量将相应增加。 加上随着募投项目的陆续投产和经济效益，公司经营活动产生的现金流。 将会增加，从而进一步改善公司的现金流状况。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp 向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp三。本次发行后公司与控股股东及其关联方的业务关系及管理情况。 管理关系、关联交易和同业竞争的变化。 & ensp& ensp本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系， 管理关系不会有大的变化。本次发行不会导致公司及其控股股东及其关联人。 新的关联交易及其之间的同业竞争。 & ensp& ensp& ensp四。本次发行后公司是否存在资金、资产的控股股东及其关联方。 占用，或公司为控股股东及其关联人提供担保。 & ensp& ensp 截***& ensp2021 & enspYear & ensp3 & ensp月末，上市公司被控股股东及其关联方占用的情况如下表所示: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp单位:万元 资金占用者的名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp与上市公司的关系& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp期末占用资金余额& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp成因 宁波辛凯投资有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp受同一实际控制人控制；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp提供担保需要支付什么费用 & ensp& ensp& ensp公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp担保费 宁波先锋鸿业投资有限公司；& ensp& ensp& ensp&ensp受同一实际控制人控制；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp提供担保需要支付什么费用 & ensp控股有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp担保费 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp一千一百一十一点六 & ensp& ensp注:以上总占用资金& ensp1,101.60 & ensp一万元已经存入& ensp2021 & enspYear & ensp4 & ensp每月还款完成 & ensp& ensp上市公司上述控股股东及其关联方的资金占用由控股股东关联方提供。 由于有了担保， 相应的相关担保都是历史原因造成的，一直符合法律法规和《公司章程》。 和公司相关制度的有关规定，履行相应的审批程序并及时履行信息披露义务。 & ensp& ensp截***本预案公告日，上市公司为控股股东及其关联人提供的担保如下表所示: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp被担保方/& ensp；& ensp& ensp& ensp***高担保金额(万& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp实际贷款余额(万) & ensp担保人& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贷方/债权人 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp借款人& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp元)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp袁) & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp中国工商银行 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波开心投 先锋新材料& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp5万& ensp& ensp& ensp宁波鄞州恩思普有限公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp三万九千零九十六 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资本有限公司 & ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp支行 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波快乐投资有限公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp浙商银行股份有限公司 先锋新材料& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp5,280 & ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp四千八百 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司宁波分公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波快乐投资有限公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 华夏银行股份有限公司 先锋新材料& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3,800 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp三千八百 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司宁波分公司 宁波先锋新材料有限公司， 有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波先锋红 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp华夏银行股份有限公司 先锋新材料& ensp& ensp& ensp工业投资控股公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp3,800 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp三千八百 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司宁波分公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp有限公司 & enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp62，880 & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp五万一千四百九十六人 & ensp& ensp截***本预案公告日，除上述情况外，公司不存在其他控股股东及其关联方。 占用公司资金和资产或者为其提供担保。公司不会因本次发行新增受控股份。 董及其关联人占用公司资金、资产或者为其提供担保的情况。 & ensp& ensp& ensp五、本次发行对公司负债的影响。 & ensp& ensp本次向特定对象发行完成后，公司的资产负债率将会下降， 有利于减少公司。 财务风险，优化公司财务结构，进一步增强抗风险和持续经营能力。公司 本次发行不会导致负债大幅增加。 & ensp& ensp& ensp不及物动词与本次发行相关的风险 & ensp& ensp(1)公司控制权变更的风险 & ensp& ensp截***& ensp2021 & enspYear & ensp6 & ensp月& ensp30 & ensp鲁先锋持有上市公司的普通股& ensp104，924，& ensp分享 总额的& ensp22.14%，是上市公司的控股股东；徐沛飞持有上市公司普通股& ensp九百六十八万九千三百 股份，占股份总数的& ensp2.04%;卢持有上市公司普通股& ensp60万& ensp股份， 占公司股份总数的比例。 这个比例是& ensp0.13%。以上人员合计持股比例为& ensp24.31%，其中许佩飞是鲁先锋的对手。 偶尔是的父亲，与、徐沛飞和形成一致行动关系。 上市公司实际控制人。 & ensp& ensp本次发行前公司总股本为& ensp47,400 & ensp万股，***大发行股数& ensp14,220 & ensp一万 股份，且公司实际控制人不参与认购的条件下，本次发行完成后，公司持有股份。 股东、实际控制人及其一致行动人徐沛飞、陆共同持有公司& ensp18.70% 的衡平法。 & ensp& ensp如果本次发行完成后， 特定对象及其一致行动人通过参与本次认购使其持有股份。 比例高于& ensp18.70%，可能导致公司控制权发生变化。虽然这个发行申请通过了初审， 核实后，公司董事会和本次发行的保荐机构(主承销商)将根据实际认购情况进行确认。 确定发行数量和投资者以避免上述情况，但在极端情况下仍不能排除对应。 & ensp& ensp宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp风险。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp此外，上市公司实际控制人质押部分股份自用。 & ensp& ensp关联方融资，详见下表: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp质押股份数量& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp质押股份总数 股东名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp质权人名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp质押开始日期& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp质押到期日 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(万股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp股本比例 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp九州证券有限公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp部门 鲁先锋& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp林宜生& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2018-11-13 & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2020年9月30日& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp520.238 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp1.10% & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp傅山波& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2019-9-2 & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2020年11月30日& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2,500 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp5.27% & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp傅山波& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2020年1月7日& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2020年10月6日& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2,000 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp4.22% & ensp小计& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp8,758.24 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp18.48% & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波海曙实业投资有限公司 徐沛飞& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2020年4月8日& ensp & ensp& ensp& ensp办理质押解除的日期& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp968.93 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2.04% & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp发展有限公司 & enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp9,727.17 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp20.52% & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司实际控制人为九州证券有限责任公司、林宜生、傅山波、宁波海曙物业。 & ensp& ensp业投资发展有限公司保持沟通，上表所列质押股份未被强制平仓。 & ensp& ensp石。公司实际控制人及其关联方不能与质权人就债务清偿达成一致的，不排除。 & ensp& ensp除质权人对质押股份采取措施的可能性外，届时将增加公司控制权变更的风险。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(二) 大规模常规关联交易的风险 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspKRS & ensp；公司是& ensp中的公司2014 & ensp下游工业公司收购于，本公司及其控股子公司 & ensp& ensp主要经营模式是开零售店，销售成品窗帘和配件。收购和enspKRS & ensp；在公司之后，它变成了 & ensp& ensp先锋新材料为控股子公司。同时，为了整合上下游资源，先锋新材的国内公司变成了& enspKRS & ensp；公众的 & ensp& ensp部门***大的窗帘供应商。由于管理不善，KRS & ensp；公司连年亏损，严重拖累了上市公司。 & ensp& ensp业绩，为了维护上市公司的利益， 经上市公司与实际控制人友好协商，将& enspKRS & ensp；公众的 & ensp& ensp于斯& ensp2019 & enspYear & ensp6 & ensp1月出售给实际控制人控制的关联公司，此后公司与& enspKRS & ensp；公众的 & ensp& ensp我公司按原合作模式进行的购销交易转变为关联交易。 & ensp& ensp投资总额不得超过& ensp2.2 & ensp1亿澳元银行贷款提供连带责任保证，关联方先锋鸿业承诺。 & ensp& ensp鲁先锋承诺以其资产和投资为本担保提供反担保。开心！ & ensp& ensp投资承诺& enspVDL & ensp；资产提供额外的担保。之后& ensp 2017 & ensp年第三次临时股东大会， & ensp& ensp超越& ensp6.7 & ensp1亿元银行贷款提供连带责任保证，保证期限延长三年***& ensp2022 & ensp年份， & ensp宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp并根据担保余额& ensp收取2%的担保费。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 上述关联交易在报告期内继续存在。如果关联交易规模进一步加大，且未来收回款项， & ensp时效性无法保证，存在上市公司利益受损的风险。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(三)上市公司承担担保责任的风险 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp报告期内，上市公司为其关联方提供担保。截***本计划公布之日， & ensp上市公司向关联方提供的担保及关联方的实际贷款余额如下: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***大负载 & ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp被担保方/借款人& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp实际贷款余额 担保人& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp保险金额& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贷款人/债权人& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp借款期限 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& enspPayer & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(万元) & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(万元) & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp中国工商银行 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 宁波开心投 先锋新材料& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp5万& ensp& ensp& ensp股份有限公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp39,096 & ensp& ensp& ensp2016.09.15 - 2023.09.15 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资本有限公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波鄞州分公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp浙商银行股份& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp4,500 & ensp& ensp& ensp2021.03.08 - 2021.09.07 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波开心投 先锋新材料& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp5,280 & ensp& ensp& ensp宁波有限公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp300 & ensp& ensp& ensp& ensp2021.03.09 - 2021.08.31 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp树枝 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp华夏银行股份 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波开心投 先锋新材料& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3,800 & ensp& ensp& ensp宁波和ensp有限公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3,800 & ensp& ensp& ensp2020.12.16 - 2021.12.16 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资本有限公司 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp树枝 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波先锋洪& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp华夏银行股份 先锋新材料& ensp& ensp& ensp& ensp工业投资控股公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3,800 & ensp& ensp& ensp宁波和ensp有限公司；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3,800 & ensp& ensp& ensp2020.12.15 - 2021.12.15 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp树枝 & enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp62，880 & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp—& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp51,496 & ensp& ensp& ensp— & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp在极端情况下，若上述关联方未能按期履行相关偿债义务，且上市公司及上述 & ensp如果关联方与债权人未能就延期达成一致，上市公司将承担相应责任。 & ensp责任保险的风险。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(四)市场竞争风险 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp随着国内外市场参与者的不断增加，公司所处的遮阳面料市场竞争激烈。 & ensp虽然公司定位于中高端产品市场， 随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高， & ensp而制造工艺的不断改进，行业竞争将会越来越激烈。如果公司不能保持竞争力 & ensp为了有效应对市场竞争格局和行业发展趋势的变化，将面临市场份额和管理的下滑 & ensp业绩增速放缓或下滑的风险。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp同时，本次募投项目的产品为连续纤维增强热塑性复合材料，在行业内属于热塑性。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp 向特定对象发行股票的计划 性复合材料的生产商很多，竞争也很激烈。本次募投项目的产品主要用于旅游。 箱包制造材料，积极拓展新能源电池箱制造材料的潜在市场。以上应用领域都存在。 在替代竞品方面，如果公司募集的项目产品在性能和成本方面无法形成竞争优势，那么 将在市场竞争中处于劣势。 & ensp& ensp㈤R&D和技术风险 & ensp& ensp随着市场竞争的加剧，技术升级的周期越来越短。新技术和新产品的应用 公司的发展是公司核心竞争力的关键因素。如果公司不能保持持续创新的能力，达不到 准确把握技术研发和产品市场的发展趋势，或者遭遇R&D技术和核心技术的人才流失。 泄漏等。，会削弱现有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益和 发展前景有负面影响。 & ensp& ensp㈥人力资源风险 & ensp& ensp随着市场竞争对手的日益增多，确保公司的运营管理人员、技术研发人员、学生 生产和管理人员的稳定性变得越来越重要。生产、劳动和就业群体向中西部地区回流， 物流和交付。 员工增加、人员薪酬提高等因素给公司人力资源管理能力带来了较大影响。 挑战。本次实施公司募投项目所需的人员配备，一方面利用公司现有人才和 内部培训等措施来满足项目管理、生产的需要，另一方面通过招聘新员工。 引进工人和外部人员，以弥补项目实施带来的人员短缺。如果公司的新员工招聘进度和 内部管理效果不及预期，可能导致人力资源无法满足募投项目的实施或公司的持续发展。 会展需求的风险。 & ensp& ensp㈦ 生产规模扩大带来的管理风险 & ensp& ensp本次募集资金投资项目实施后，公司资产规模将大幅增加，其业务、 机构和人员将进一步扩充，给公司在市场开发、运营管理、技术研发、人才储备 等方面都提出了更高的要求和挑战，如果未来公司在组织模式、人才引进、管理。 制度建设、信息化系统完善等方面不能及时适应外部环境的快速变化,将会影响 公司的经营效率和经营业绩,进而削弱公司的市场竞争力,公司存在规模扩张带 来的管理风险。 & ensp& ensp（八)公司外销收入占比较高的风险 宁波先锋新材料股份有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp年向特定对象发行股票预案 & ensp& ensp& ensp公司外销收入占比较高,对境外市场存在一定的依存度,而国际政治经济环 境、贸易政策、国际供求关系、国际市场价格、汇率变动、出口退税政策等宏观 因素,以及中美贸易摩擦频发、海外"新冠"疫情仍未得到有效控制等现状,均 可能对公司对外销售产生不利影响,从而导致公司盈利能力出现相应的波动变化。 & ensp& ensp& ensp(9)原材料供应波动的风险 & ensp& ensp& ensp公司阳光面料和遮阳产品的主要原料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和 PVC & ensp等等。，公司本次募投项目产品的主要原材料为聚合物颗粒、增强纤维、 各种添加剂等。，原材料价格的变化对产品成本影响很大。以上原料大多属于石材。 石油价格的波动对化工产品的价格影响很大，涉及全球政治和经济。 多重因素如。当原材料价格上涨或供应紧张时，公司会通过调整相应产品的价格来降低风险。 向下游客户转移有一个滞后期， 这导致公司需要承担原材料价格上涨的一部分 其带来的风险对公司的产品成本控制造成了一定的压力。 & ensp& ensp& ensp(十)应收账款的坏账风险 这些值是& ensp12,929.95 & ensp万元，17，17,897.93 & ensp万元，9,422.55 & ensp万元& ensp14,566.42 & ensp万元，各占一份 本期占公司总资产的比例为& ensp14.77%、22.10%、13.14%和& ensp20.41%，各期末应收账款 金额大。未来随着公司规模的不断发展，应收账款很可能会继续增加。如果宏观经典 经济因素对公司主要客户的财务状况产生重大不利影响，可能增加公司的应收账款。 很难收回这笔钱， 导致应收账款不能按时收回或形成坏账，对公司现金有害。 流量、资金周转等不利影响。 & ensp& ensp& ensp(11)毛利率波动的风险 每个大类产品下细分产品种类繁多，达到数千种，不同细分产品的单价和单位成本为 成本和毛利率都不一样，产品结构不同，毛利率也不一样。如果未来公司是对的 调整现有细分产品类别的产销规模或开发新的产品类别，产品结构将 该变化可能会对公司的毛利率产生一定的影响。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp(十二)库存管理和价格下跌风险 不要成为& ensp19,346.43 & ensp万元，16，16,457.70 & ensp万元，17，17,622.20 & ensp万元& ensp17,289.26 & ensp万元，每期核算。 公司年末总资产比例为& ensp22.09%、20.33%、24.58%和& ensp24.23%，各期末存货金额。 更大。虽然公司建立了较为完善的存货管理内控制度，但由于公司存货量较大， 而且占用大量资金。如果市场价格、宏观经济环境等因素产生重大不利影响， 还是有可能的。 会导致存货贬值的风险。 & ensp& ensp& ensp(十三)税收优惠政策变化的风险 & ensp& ensp& ensp公司在& ensp2009年& enspYear & ensp11 & ensp5月获得高新技术企业证书，连续通过***高新技术企业。 行业回顾，从收购当年到& ensp2020 & ensp每年享受& ensp15%的优惠企业所得税税率。高科技 企业资格期满后，如果该公司未被认定为高新技术企业，可能需要缴纳所得税 上涨的利率影响了公司的盈利能力。再说，如果将来***主管部门征收上述所得税 优惠政策的调整也可能对公司的经营业绩和利润水平产生影响。 & ensp& ensp& ensp(14) 募集资金投资项目实施中的风险。 & ensp& ensp& ensp公司对募集资金投资项目进行了充分论证，但该论证是基于***现行产业政策。 政策、行业发展趋势、市场环境、技术水平、下游市场等因素，在实际项目中。 在运营过程中，市场本身存在其他不确定因素，仍可能使项目实施后面临。 一定的市场风险。如果募集资金不能及时到位，项目延期，行业行政 政策或市场环境变化、竞争加剧等。，将募集资金投入到预期效果的项目中。 有不确定的影响。 & ensp& ensp& ensp(十五)本次发行核准登记风险。 & ensp& ensp& ensp 向特定对象发行股份的相关事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。 经讨论通过后，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审议通过和中国证监会核准。 注册后才能实施。本次发行能否经公司股东大会审议通过并经深交所核准？ 经中国证监会同意注册及相应审批时间存在不确定性。这些不确定性将 因此，这一问题面临着无法***终实施的风险。 & ensp& ensp& ensp(十六)本次发行无法足额募集资金的风险。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp发行方向不得超过& ensp35 & ensp合格的特定对象发行股票募集资金，受证券市场约束。 由于市场波动、公司股价走势等因素，公司无法全面募集本次发行。 资金的风险。 & ensp& ensp(17)公司的即期回报在短期内被摊薄的风险。 & ensp& ensp本次向特定对象发行完成后，公司总股本将增加，但募集资金将投向项目。 产生经济效益需要一定的周期，短期内难以释放全部利润， 这就导致了公司的股份。 短期内收入等财务指标下降的风险。因此，每股即期回报可能会被稀释。 & ensp& ensp(十八)股价波动风险 & ensp& ensp公司股票价格受公司盈利水平、发展前景、***宏观经济政策调整、金融和政治事务的影响 政策管制，股市投机，投资者心理预期，各种重大突发事件等等。 因素的影响。另外，本次发行需要相关部门的审批，需要一定的时间才能完成。 在此期间，股票市场价格可能会出现波动，给投资者带来一定的风险。投资人在考试。 当考虑投资该公司的股票时， 应对上述因素可能带来的投资风险进行预期，做出审慎判断。 休息。公司将继续按照相关法律法规的要求，及时、准确、全面地规范公司行为。 公平披露重要信息，加强与投资者的沟通。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第四节& ensp公司利润分配政策的制定和实施 & ensp& ensp& ensp一、公司利润分配政策 & ensp& ensp根据“中国证监会发布《关于进一步实施上市公司现金分红的通知》 (简媜发[2012]37号& ensp号)和《上市公司监管指引& ensp3 & ensp否-上市公司现金分红” & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(证书 建发[2013]43号& ensp号)，公司制定了相关的股利分配政策。公司当前有效的“公开” 本章程对利润分配政策和决策程序规定如下: & ensp& ensp(一)公司的利润分配原则 & ensp& ensp公司重视对投资者的合理***，保持利润分配的连续性和稳定性。 符合法律法规的相关规定。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围 可能会损害公司的持续经营能力。股东非法占用公司资金的，公司应当予以扣除。 股东为偿还其占用的资金而分配的现金股利。 & ensp& ensp(二)利润分配方式 & ensp& ensp公司可以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股息。 公司以现金分配为主， 必要时，董事会可提议并实施股票分红。 & ensp& ensp(三)利润分配的条件和间隔 & ensp& ensp在公司利润和现金流满足公司正常经营和长远发展的前提下，原则上每次会议 每年进行一次利润分配；如有必要，也可实施中期现金分红或股票分红。 & ensp& ensp(四)现金股利回报规划 & ensp& ensp除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正时采取现金。 股利分配方式。公司***近三年以现金方式累计分配的利润不少于***近三年实现的利润。 年度可分配利润& ensp30%。特殊情况是指: 金额超过& ensp5,000 & ensp 万元的重大投资或重大现金支出(募集资金支出项目除外)。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp公司董事会在提出现金分红方案时，应综合考虑行业特点、发展阶段和自身利益。 基于业务模式、盈利水平、是否有重大资本支出安排等因素，提出差异化现金。 股息政策: 本次利润分配中奖金的***低比例应达到& ensp80%; 本次利润分配中奖金的***低比例应达到& ensp40%; 本次利润分配中奖金的***低比例应达到& ensp 20%; & ensp& ensp(五)发放股票股利的条件 & ensp& ensp当公司有真实合理的因素如每股净资产的增长和稀释时，公司可以进行 除现金股利分配外，拟实施股票股利分配方案。 & ensp& ensp(六)公司利润分配决策程序和机制 提出方案，独立董事发表明确独立意见，经董事会全体董事半数以上通过。 意，经审议通过，提交股东大会审议。 独立董事应对时机、条件、***低比例、调整条件和决策程序等事项做出决定。 表达明确意见；独立董事可以征求中小股东的意见， 提出分红建议并直接提交给董事。 这件事将被考虑。 独立董事应当对公司留存资金的用途和使用计划发表独立意见。 等渠道充分听取中小股东的意见和要求，解答他们的关切。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp(七)利润分配政策的制定和修改 & ensp& ensp公司董事会在制定利润分配政策的过程中，应充分考虑公司正常的生产经营。 资金需求、公司的实际盈利能力和市场表现、股权结构、 政策连续性和其他因素。 利润分配政策的制定和修订应通过多种形式充分听取独立董事和中小投资者的意见。 观点。 & ensp& ensp如果公司外部经营环境发生重大变化，或者现有利润分配政策影响公司的可持续发展 在经营过程中，公司董事会可根据内外部环境的变化，向股东大会提交修改后的利润分配政策。 政策的计划。公司董事会提议修改利润分配政策时，应以股东利益为出发点，并注意 保护投资者利益，并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中对原议案进行了详细说明。 因为，修订后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 & ensp& ensp公司利润分配政策的制定或修改，应经董事会审议通过后提交股东大会。 股东大会审议时，该表由出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有。 三分之二以上决策权通过。股东大会审议公司利润分配政策时，应经投资者批准。 咨询电话，现场调查， 投资者互动平台等方式充分听取社会公众股东的意见。公司 监事会应审议公司董事会制定或修改的利润分配政策。监事会也应该对董做出处理 会议和管理层将监督公司分红政策的执行情况。 & ensp& ensp(八)利润分配的披露 & ensp& ensp公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，并就以下事项做出说明 特殊说明项目: 得到了充分的保护； 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp 向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp二。公司***近三年利润分配政策的执行情况 & ensp& ensp京公司& ensp2018 & ensp年年度股东大会审议通过，2018 & ensp当年不发放现金红利或奖金。 股份，而非资本公积转增股本。 & ensp& ensp京公司& ensp2019 & ensp年年度股东大会审议通过，2019 & ensp当年不发放现金红利或奖金。 股份，而非资本公积转增股本。 & ensp& ensp京公司& ensp2020 & ensp2020年年度股东大会批准& ensp当年不发放现金红利或奖金。 股份，而非资本公积转增股本。 & ensp& ensp& ensp 三。公司近三年未分配利润的使用安排 & ensp& ensp公司提取法定盈余公积金后实现的归属于上市公司股东的净利润(如有)， 当年剩余未分配利润结转下年，主要用于公司日常生产经营。 & ensp& ensp& ensp四。公司未来三年对股东的分红回报计划 & ensp& ensp根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证 建发(2012)37号& ensp号)， & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上市公司监管指引& ensp3 & ensp 号-上市公司现金分红(证监会公告) [2013]43号& ensp号)，公司制定了“未来三年(2021-2023 & ensp；股东回报计划。 (以下简称“本计划”)。详情如下: & ensp& ensp(一)制订这项计划的主要考虑因素 & ensp& ensp公司着眼于长远和可持续发展，结合公司所处行业的特点和未来发展趋势。 并综合考虑公司的实际运营情况、股东的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环。 环境、公司现金流和未来资本支出计划等因素，对利润分配做出制度安排、 确保利润分配政策的连续性和稳定性。 & ensp& ensp(二) 这个计划的基本原则。 & ensp& ensp根据相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，公司财务状况良好。 在此基础上，公司将实施积极的利润分配政策，注重股东的合理***，坚持 以现金分红为主，保持现金分红政策连续性和稳定性的原则。当公司发展壮大时 性、稀释每股净资产等真实合理的因素，公司可以分配现金股利、 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 提出实施股票股利分配方案。 & ensp & ensp(三)股东回报计划的制定周期及相关决策机制 & ensp& ensp公司原则上以三年为一个周期制定股东回报规划。公司应在总结前，三 在实施股东回报计划的基础上，充分考虑公司面临的因素，以及股东(特殊 特别是中小股东)、独立董事和监事，来决定公司的利润分配政策和不 未来三年的股东回报计划将有所调整。 & ensp& ensp发生战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境发生重大变化 对公司生产经营产生重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化， 还是目前的设备 如果股东回报计划影响公司的持续经营，确实需要调整股东回报计划的， 公司可根据上述利润分配的基本原则重新制定股东回报规划。 & ensp& ensp公司董事会应根据公司章程制定或调整股东回报计划，并须经公司批准 审议通过了股东大会特别决议。 & ensp& ensp(4)未来三年(2021-2023年& ensp股东分红回报计划 & ensp& ensp公司可以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股息。 公司以现金分配为主，必要时董事会可提议并实施股票分红。 & ensp& ensp 在公司利润和现金流满足公司正常经营和长远发展的前提下，原则上每次会议 每年进行一次利润分配；如有必要，也可实施中期现金分红或股票分红。 & ensp& ensp除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正时采取现金。 股利分配方式。公司***近三年以现金方式累计分配的利润不少于***近三年实现的利润。 年度可分配利润& ensp30%。特殊情况是指: & ensp& ensp(1)当年每股收益低于& ensp0.1 & ensp袁； & ensp& ensp(2)公司的未来& ensp12 & ensp拟超过公司***近一期经审计的净资产& ensp30%,和 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 金额超过& ensp5000 & ensp万元的重大投资或重大现金支出(募集资金支出项目除外)。 & ensp& ensp公司董事会在提出现金分红方案时，应综合考虑行业特点、发展阶段和自身利益。 基于业务模式、盈利水平、是否有重大资本支出安排等因素，提出差异化现金。 股息政策: & ensp& ensp(1)如果公司发展阶段成熟，且无重大资本支出安排，在进行利润分配时， 本次利润分配中现金分红的***低比例应达到& ensp80%; & ensp& ensp(2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的，在分配利润时， 本次利润分配中现金分红的***低比例应达到& ensp40%; & ensp& ensp(3)公司处于成长期且有重大资本支出安排的，在分配利润时， 本次利润分配中现金分红的***低比例应达到& ensp20%; & ensp& ensp(4)公司发展阶段不易区分，但有重大资本支出安排的，按照前款规定办理。 & ensp& ensp当公司存在每股净资产增长、摊薄等真实合理因素时， 公司可以进行 除现金股利分配外，拟实施股票股利分配方案。 & ensp& ensp(五)利润分配的决策程序和机制 提出方案，独立董事发表明确独立意见，经董事会全体董事半数以上通过。 意，经审议通过，提交股东大会审议。 独立董事应对时机、条件、***低比例、调整条件和决策程序等事项做出决定。 表达明确意见；独立董事可以征求中小股东的意见， 提出分红建议并直接提交给董事。 这件事将被考虑。 独立董事应当对公司留存资金的用途和使用计划发表独立意见。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 等渠道充分听取中小股东的意见和要求，解答他们的关切。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp& ensp第五节& ensp董事会关于本次发行的声明和承诺。 & ensp& ensp& ensp 未来十二个月内是否有其他股权融资计划的说明。 & ensp& ensp除了此次发行，公司在未来12个月内没有其他股权融资计划。若威莱公司 根据业务发展需要和资产负债情况对股权融资的安排将按照相关法律法规进行审核。 程序和信息披露义务。 & ensp& ensp& ensp二。本次发行摊薄即期回报相关事宜 & ensp& ensp根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》 意见” & ensp& ensp& ensp(国办发[2013]110号& ensp号)和中国证监会《关于***公开发行股票和再融资、 主要资产和重 《关于集团摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号& ensp号)相关要求， 为保护中小投资者的知情权，维护中小投资者的利益，公司本次向特定对象发行股票。 分析了机票对即期回报可能产生的影响。并制定了具体措施，以填补回报，相关 主体已作出承诺，公司填补回报的措施能够有效实施。详情如下: & ensp& ensp(一)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 & ensp& ensp以下假设只是通过向特定对象发放稀释即期回报来衡量公司的主要财务指标。 影响不代表对公司的影响& ensp2021 & ensp 对年度经营状况和趋势的判断不构成盈利预测。 投资者不应据此作出投资决策，公司不承担投资者据此作出投资决策造成的损失。 承担赔偿责任。相关假设如下: & ensp& ensp(1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展和市场条件都没有发展起来。 重大不利变化； & ensp& ensp(2)假设本次向特定对象发行股票是在& ensp2021 & enspYear & ensp11 & ensp月实施完成，完成时间。 仅用于计算本次股票发行摊薄即期回报对特定对象主要财务指标的影响，是不正确的。 实际完成时间构成承诺， ***终由深交所审核并报中国证监会批准。 以发行完成时间为准； & ensp& ensp(3)假设本次向特定对象发行不超过& ensp1.422亿& ensp股份存量(含)，数量 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 该金额仅用于计算该摊薄即期回报对特定对象主要财务指标的影响，***后 以中国证监会登记核准并实际发行的股份数为准。 & ensp& ensp(4) 假设本次股票发行向特定对象募集资金总额为& ensp51，51,095.37 & ensp万元(不含 发行费的影响)，实际募集资金数额将根据监管部门的批复和认购情况而定。 情况和发行成本***终确定。 & ensp& ensp(5)根据公司& ensp2020 & ensp年度审计报告，公司和ensp2020 & ensp归属于母公司所有者的年度净额 利润是& ensp1,818.23 & ensp万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为& ensp37.39 & ensp一万 袁。假设& ensp2021 & ensp归属于母公司所有者的年度净利润，扣除非经常性损益后归属于母公司。 公司所有者的净利润为100万英镑ensp2020 & ensp在年度的基础上，根据余额，增长& ensp10%，增长& ensp20%三种情况 不算。 & ensp& ensp(6)未考虑本次发行募集资金到账后对公司经营和财务状况(如财务费用)的影响。 用途、投资收益)等； & ensp& ensp(7)预测本次发行后公司净资产时，除募集资金、净利润和现金外，未考虑。 股利以外的因素对净资产的影响；不考虑公司送股、公积金转增股本等事项。 影响股份数量的因素； & ensp& ensp(8)在计算本次发行后公司期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设。 设计对总股本的影响， 不考虑股权问题的其他可能变化。 & ensp& ensp基于上述假设，公司计算了公司向特定对象发行股票的摊薄即期回报。 主要财务指标(如股票收益)的影响如下表所示: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目 总股本(万股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp47，47,400.00 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp47，47,400.00 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp六万一千六百二十 情况& ensp1:2021 & ensp；& ensp扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润；2020 & ensp 累年平均 归属于母公司股东的净利润 (万元) 扣除非经常性损益后应占 母公司股东净利润(万元) 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 基本每股收益(***/股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0374 稀释每股收益(***/股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0374 扣除非经常性损益后，基本上每 每股收益(***/股) 扣除非经常性损益后，摊薄每 每股收益(***/股) 加权平均股本回报率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3.09% & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3.00% & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2.80% 扣除非经常性损益后的加权平均值 净资产平均回报率 情况& ensp2:2021 & ensp；& ensp扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润；2020 & ensp年增长率& ensp 10% 归属于母公司股东的净利润 (万元) 扣除非经常性损益后应占 母公司股东净利润(万元) 基本每股收益(***/股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0412 稀释每股收益(***/股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0412 扣除非经常性损益后，基本上每 每股收益(***/股) 扣除非经常性损益后，摊薄每 每股收益(***/股) 加权平均股本回报率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3.09% & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3.29% & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3.07% 扣除非经常性损益后的加权平均值 净资产平均回报率 情况& ensp3:2021 & ensp；& ensp扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润；2020 & ensp年增长率& ensp20% 归属于母公司股东的净利润 (万元) 扣除非经常性损益后应占 母公司股东净利润(万元) 基本每股收益(***/股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0422 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0449 稀释每股收益(***/股)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0384 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0422 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.0449 扣除非经常性损益后，基本上每 每股收益(***/股) 扣除非经常性损益后，摊薄每 每股收益(***/股) 加权平均股本回报率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3.09% & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3.58% & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 3.35% 扣除非经常性损益后的加权平均值 净资产平均回报率 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp注:基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则& ensp九 否-净资产收益率和每股收益的计算和披露。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp从上表可以看出，本次向特定对象发行完成后，预计公司的基本每股收益将在短期内。 稀释后的每股收益和净资产收益率可能会有一定程度的下降， 所以公司会 期间收益会有一定程度的稀释。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(2)本次发行摊薄即期回报风险提示。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本次发行完成后，公司总股本将增加，但募集资金投资项目将产生经济效益。 盈利需要一定的周期，短期内难以释放全部利润，导致公司每股收益等财务。 该指标存在短期下跌的风险。因此，每股即期回报可能会被稀释。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp特别提醒投资者理性投资，注意本期可能摊薄即期回报的风险。测量 在淡化本次发行对即期回报影响的过程中， 公司对& ensp感兴趣。2021 & ensp年份属于母公司的所有者。 净利润的假设分析并不是公司的盈利预测，而是为了应对即期回报摊薄的风险而做出的。 弥补回报的具体措施不等于保证公司未来的利润，投资者不应据此做出投资决策。 投资者在此基础上进行投资决策，造成损失的，本公司不承担赔偿责任。吸引投资者的注意力 意义。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(三)公司为摊薄本次发行即期回报所采取的主要措施。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp为了维护投资者利益，降低即期回报摊薄风险，增进股东利益。 作为回报， 本公司拟采取各种措施填补即期回报，具体如下: & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已根据《公司法》。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp证书 凭单法 & ensp& ensp上市公司监管指引& ensp2 & ensp否-上市公司募集资金管理和使用的监管要求等。 按照法律、法规和规范性文件的要求， 为规范募集资金，制定了《募集资金管理办法》。 用，提高募集资金的使用效率。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事 将继续监督募集资金的专项存储，并配合监管银行和保荐机构使用募集资金。 检查和监督，确保募集资金的合理、规范使用，合理防范募集资金使用风险。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公司将努力提高资金使用效率，完善和强化投资决策程序，合理使用各种 融资工具和渠道，提高资金使用效率，控制资金成本，节约公司各项开支。 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp向特定对象发行股票的计划 全面有效管控公司运营，控制风险。 & ensp& ensp公司将严格遵守《公司法》。 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp证券法 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp《上市公司公司治理准则》等法律、法规和 规范性文件，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利， 为了确保 董事会能够依照法律、法规和公司章程行使管理职权，并做出科学、及时和 审慎决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司特别是中小企业的整体利益。 股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、***管理人员和公司的权利。 财务监督检查权为公司发展提供制度保障。 & ensp& ensp为了健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配 决策的透明度和可操作性，积极回报投资者、 并引导投资者树立长期投资、理性投资的理念。 概念，公司制定了股东回报规划(2021 & ensp2023年& ensp年)，建立了健全有效的股东。 返回机制。本次发行完成后，公司将符合法律法规规定的利润分配条件。 在积极推动向股东分配利润的前提下，有效维护和增加对股东的回报。 & ensp& ensp(四)公司董事、***管理人员、控股股东、实际控制人的承诺。 & ensp& ensp为确保向特定对象发放的摊薄即期回报措施能够有效实施，根据中国 中国证监会关于***发行股票和再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关问题的指导意见。 (证监会公告[2015] 31号& ENSP；号)，本公司董事及***管理人员作出如下承诺: & ensp& ensp“(1)我承诺不无偿或以不公平的条件向其他单位或个人输送利益，也不 以其他方式损害公司利益； & ensp& ensp(2)本人承诺约束职务消费行为； & ensp& ensp(3)本人承诺不利用公司资产从事与履行职责无关的投资和消费活动； & ensp& ensp(4)本人承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度及公司填补回报的措施。 与的实施相联系； 宁波先锋新材料有限公司& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021 & ensp 向特定对象发行股票的计划 & ensp& ensp(5)如公司未来制定股权激励计划，本人承诺公司制定的股权激励计划。 公司的行权条件与公司填补回报措施的执行情况挂钩； & ensp& ensp(6)、自本承诺之日起***本公司向特定对象实施本次股票发行之前，若中国 证监会对填补回报的措施及其承诺另有新的监管规定，不能作出上述承诺。 在符合中国证监会要求的情况下，我承诺将按照中国证监会***新规定进行补充发行。 完全承诺； & ensp& ensp(7)我保证认真履行这一承诺， 并且本人愿意承担违反上述承诺所产生的法律责任。 任。" & ensp& ensp以确保公司填补本次发行摊薄即期回报的措施得到有效实施，维持中小投资。 公司的利益，公司控股股东及实际控制人作出如下承诺: & ensp& ensp“(一)不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益，认真履行填写公司的义务 弥补退货的相关措施； & ensp& ensp(2)自本承诺书出具之日起***公司向特定对象发行股票完成之日，若中国 中国证监会对申报表及其承诺的填列办法作出了其他新的规定， 而上述承诺无法满足中国。 本规定由证监会制定时，本人承诺按照中国证监会***新规定出具补充承诺； & ensp& ensp(3)如果本人违反上述承诺或拒绝履行上述承诺，给公司或股东造成损失，本人 同意根据法律法规和证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。" & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宁波先锋新材料股份有限公司董事会 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2021年7月23日 查看原始公告

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